Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 26 июня 2009г., 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 9 , ВДЦ MixMax. 2.3. Кворум общего собрания. 90, 44%. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос №1. 1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год. 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год: (тыс. руб.) Чистая прибыль отчетного периода: 898 670 Распределить на: Резервный фонд 44 933 Развитие производства 711 429 Дивиденды 142 308 Погашение убытков прошлых лет - 3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года в размере 0,001592 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. «ЗА» - 99, 97740% «ПРОТИВ» - 0, 00088% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00263% Вопрос №2. Избрать Совет директоров Общества в составе: № Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) 1. Оклей Павел Иванович Заместитель Генерального директора – Технический директор ОАО Холдинг МРСК 2. Поповский Сергей Николаевич Представитель НП АТС 3. Шогенов Валерий Мухамедович Заместитель директора Департамента Минэнерго России 4. Иванов Сергей Николаевич Первый заместитель Председателя Правления ОАО ФСК ЕЭС 5. Гурьянов Денис Львович Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО Холдинг МРСК 6. Лычагин Святослав Анатольевич Первый заместитель начальника Департамента управления собственностью ОАО Холдинг МРСК 7. Зимин Алексей Владимирович Заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО Холдинг МРСК 8. Демидов Алексей Владимирович Заместитель Генерального директора ОАО Холдинг МРСК 9. Попов Александр Альбертович Заместитель Генерального директора ОАО Холдинг МРСК 10. Косарев Сергей Борисович Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО Холдинг МРСК 11. Антропенко Александр Владимирович Генеральный директор ОАО МРСК Сибири 12. Мироносецкий Сергей Николаевич Заместитель Генерального директора, Директор по энергетике, слияниям и поглощениям ОАО «СУЭК» 13. Шумилов Александр Александрович Генеральный директор ЗАО «Межрегиональная электросетевая распределительная компания» 14. Швецова Марина Владимировна Главный специалист Управления энергетических активов ОАО «СУЭК» 15. Мустафин Герман Олегович Руководитель проекта «Энергетика ОЭС Востока» Управления энергетических активов ОАО «СУЭК» 16. Васин Дмитрий Алексеевич Руководитель Центра объектного управления энергетическими активами ОАО «СУЭК» 17. Долгополов Дмитрий Александрович Начальник Управления оптового и розничных рынков энергии ОАО «СУЭК» 18. Петелин Сергей Александрович Руководитель Производственно-технического департамента ОАО «СУЭК» 19. Сорокин Игорь Юрьевич Начальник Управления инвестиционного проектирования в энергетике ОАО «СУЭК» 20. Бай Алексей Евгеньевич Начальник Управления корпоративного взаимодействия обществ энергетики ОАО «СУЭК» 21. Смирнов Антон Олегович Заместитель Руководителя Департамента экономики и тарифообразования энергетического ОАО «СУЭК» 22. Некрасов Игорь Николаевич Главный специалист, проект «Энергетика ОЭС Востока», Управления энергетических активов ОАО «СУЭК» 23. Малов Алексей Александрович Начальник Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель» 24. Орелкин Александр Викторович Главный специалист отдела реализации прав собственности Управления собственности Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель» 25. Пулькин Виктор Юрьевич Главный специалист отдела обеспечения деятельности дочерних и зависимых обществ Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента ОАО ГМК Норильский никель 26. Суриков Олег Вячеславович Директор Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель» «ЗА»: Оклей Павел Иванович - 74 924 422 451 голос Поповский Сергей Николаевич - 14 866 905 голосов Шогенов Валерий Мухамедович - 74 487 916 964 голоса Иванов Сергей Николаевич - 73 013 900 140 голосов Гурьянов Денис Львович - 19 399 474 голоса Лычагин Святослав Анатольевич - 8 171 268 голосов Зимин Алексей Владимирович - 8 826 714 голосов Демидов Алексей Владимирович - 74 507 044 458 голосов Попов Александр Альбертович - 74 489 371 491 голос Косарев Сергей Борисович - 74 490 258 719 голосов Антропенко Александр Владимирович - 78 069 281 039 голосов Мироносецкий Сергей Николаевич - 94 676 391 592 голоса Шумилов Александр Александрович - 94 588 593 165 голосов Швецова Марина Владимировна - 15 698 301голос Мустафин Герман Олегович - 3 068 625 голосов Васин Дмитрий Алексеевич - 11 337 795 голосов Долгополов Дмитрий Александрович - 4 528 585 голосов Петелин Сергей Александрович - 2 283 784 голоса Сорокин Игорь Юрьевич - 10 254 921 голос Бай Алексей Евгеньевич - 94 558 205 033 голоса Смирнов Антон Олегович - 4 817 884 голоса Некрасов Игорь Николаевич - 3 572 191 голос Малов Алексей Александрович - 978 748 голосов Орелкин Александр Викторович - 5 383 498 голосов Пулькин Виктор Юрьевич - 5 562 226 голосов Суриков Олег Вячеславович - 80 796 899 745 голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» - 3 992 450 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» - 15 472 622 голоса Вопрос №3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: № Ф.И.О. кандидата Должность 1. Матюнина Людмила Романовна Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ОАО Холдинг МРСК 2. Ахрименко Дмитрий Олегович Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО Холдинг МРСК 3. Михно Ирина Васильевна Заместитель начальника Департамента – начальник отдела Департамента внутренненого аудита ОАО Холдинг МРСК 4. Рохлина Ольга Владимировна Главный эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО Холдинг МРСК 5. Солодухина Светлана Игоревна Начальник Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО МРСК Сибири 6. Мартынов Сергей Александрович Руководитель Службы внутреннего контроля и аудита ОАО «СУЭК» 7. Мохначевская София Ивановна Заместитель руководителя СВКиА по аудиту энергетических активов ОАО «СУЭК» 8. Аплошкин Андрей Георгиевич Руководитель СВА ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 9. Наумович Ольга Валентиновна Ведущий аудитор Службы внутреннего аудита ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 10. Клисакова Елена Александровна Ведущий аудитор Службы внутреннего аудита ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» «ЗА»: Матюнина Людмила Романовна - 59,49823% Ахрименко Дмитрий Олегович - 58,93053% Михно Ирина Васильевна - 58,92950% Рохлина Ольга Владимировна - 58,93000% Солодухина Светлана Игоревна - 0,01810% Мартынов Сергей Александрович - 0,01339% Мохначевская София Ивановна - 90,40212% Аплошкин Андрей Георгиевич - 0,01407% Наумович Ольга Валентиновна - 0,01346% Клисакова Елена Александровна - 0,01436% «ПРОТИВ»: Матюнина Людмила Романовна - 31,34361 % Ахрименко Дмитрий Олегович - 31,90986 % Михно Ирина Васильевна - 31,91012 % Рохлина Ольга Владимировна - 31,91020 % Солодухина Светлана Игоревна - 90,82211 % Мартынов Сергей Александрович - 90,82595 % Мохначевская София Ивановна - 0,43773 % Аплошкин Андрей Георгиевич - 90,82629 % Наумович Ольга Валентиновна - 90,82657 % Клисакова Елена Александровна - 90,82585 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Матюнина Людмила Романовна - 9,09383 % Ахрименко Дмитрий Олегович - 9,09336 % Михно Ирина Васильевна - 9.09403 % Рохлина Ольга Владимировна - 9,09354 % Солодухина Светлана Игоревна - 9,09360 % Мартынов Сергей Александрович - 9,09304 % Мохначевская София Ивановна - 9,09240 % Аплошкин Андрей Георгиевич - 9,09208 % Наумович Ольга Валентиновна - 9,09242 % Клисакова Елена Александровна - 9,09223 % Вопрос №4. Утвердить аудитором Общества: ЗАО «ЭНПИ Консалт», лицензия № Е 004289, срок действия - до 15 мая 2013 года. «ЗА» - 90,88646% «ПРОТИВ» - 0,00018% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9,09344% Вопрос №5. Утвердить Устав Общества в новой редакции. «ЗА» - 90,87438% «ПРОТИВ» - 9,08712% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,02017% 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. Вопрос №1. 1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год. 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год: (тыс. руб.) Чистая прибыль отчетного периода: 898 670 Распределить на: Резервный фонд 44 933 Развитие производства 711 429 Дивиденды 142 308 Погашение убытков прошлых лет - 3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года в размере 0,001592 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Вопрос №2. Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Оклей Павел Иванович 2. Шогенов Валерий Мухамедович 3. Иванов Сергей Николаевич 4. Демидов Алексей Владимирович 5. Попов Александр Альбертович 6. Косарев Сергей Борисович 7. Антропенко Александр Владимирович 8. Мироносецкий Сергей Николаевич 9. Шумилов Александр Александрович 10. Бай Алексей Евгеньевич 11. Суриков Олег Вячеславович Вопрос №3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Матюнина Людмила Романовна 2. Ахрименко Дмитрий Олегович 3. Михно Ирина Васильевна 4. Рохлина Ольга Владимировна 5. Мохначевская София Ивановна Вопрос №4. Утвердить аудитором Общества: ЗАО «ЭНПИ Консалт», лицензия № Е 004289, срок действия - до 15 мая 2013 года. Вопрос №5. Утвердить Устав Общества в новой редакции. 2.6. Дата составления протокола общего собрания. 29 июня 2009г. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению М.Ф.Царгасов (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” июня 20 09 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.