Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru 2. Содержание сообщения Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 апреля 2011 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 апреля 2011 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1.Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2011 год. 2.Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого Обществом с ОАО «Томская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3.Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого Обществом с ООО «Энергонефть Томск», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4.Об утверждении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2010 год. 5.Об изменении состава Центрального закупочного органа (ЦЗО) Общества. 6.Об исполнении решения Совета директоров Общества от 08.02.2011 г. (протокол №12 от 11.02.2011 г.) по вопросу №4 повестки дня «Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии Общества». 7.Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2011 года. 8.О прекращении полномочий члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества и избрании члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. 3. Подпись 3.1Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора (на основании Доверенности № 534Н от 07.05.2010 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “08” апреля 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.