Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 декабря 2011 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 26 декабря 2011г., Протокол №22-2011. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О результатах реализации инвестпроектов и программ долгосрочных капвложений (сарех) ОАО АНК «Башнефть» за период с 2010 г. 2. О функциональной стратегии ОАО АНК «Башнефть» в области геологоразведки и добычи нефти и газа (Upstream). 3. О функциональной стратегии ОАО АНК «Башнефть» в области Downstream, включая Генеральную схему развития нефтепереработки и нефтехимии ОАО АНК «Башнефть» на период 2011-2012 гг. 4. О функциональной стратегии подразделения внутреннего контроля и аудита ОАО АНК «Башнефть». 5. Об утверждении программы страхования ОАО АНК «Башнефть» и его дочерних и зависимых обществ на 2012 год. 6. О реорганизации дочерних и зависимых обществ ОАО АНК «Башнефть» (ЗАО «Башнефть-Регион», ООО «БН-Нефтепродукт»). 7. Об одобрении сделок ОАО АНК «Башнефть» с имуществом на сумму свыше 100 млн. долларов США, но не превышающую 25% балансовой стоимости активов. 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 9. Об одобрении крупной сделки ОАО АНК «Башнефть» с имуществом, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» по доверенности №ДОВ/С/8/560/11 от 23.06.2011г. К.И. Андрейченко 3.2. Дата 26 декабря 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.