Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36. 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об одобрении сублицензионного договора на предоставление права использования программ для ЭВМ, заключаемого между Обществом и Акционерным обществом «Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить стоимость предоставления права использования (вознаграждения Сублицензиара), подлежащую уплате Сублицензиатом в размере 1 881 550,00 р. (один миллион восемьсот восемьдесят одну тысячу пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается в силу пп.26 п.2 ст.149 НК РФ. 2. Одобрить заключение сублицензионного договора на предоставление права использования программ для ЭВМ, заключаемого между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» на следующих существенных условиях: Стороны договора «Сублицензиат» - Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания»; «Сублицензиар» - Акционерное общество «Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний». Предмет договора Сублицензиар в соответствии с условиями Договора (Приложение № 1 к настоящему решению) обязуется предоставить Сублицензиату право использования программ для ЭВМ (неисключительную лицензию), в соответствии с Приложением №1 к Договору (Спецификацией) (далее — «Право использования»), а Сублицензиат обязуется принять и оплатить Право использования на условиях Договора. Цена договора Общая стоимость предоставления Права использования (вознаграждения Сублицензиара), подлежащая уплате Сублицензиатом, составляет 1 881 550,00 р. (один миллион восемьсот восемьдесят одну тысячу пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается в силу пп.26 п.2 ст.149 НК РФ. Оплата Сублицензиатом цены настоящего Договора производится путем перечисления денежных средств в установленном п.3.1. Договора размере на расчетный счет Сублицензиара в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты получения Прав использования согласно условиям настоящего Договора. Порядок предоставления права использования программ для ЭВМ Право использования включает в себя право на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском. Сублицензиар предоставляет Сублицензиату Право использования в соответствии с условиями, установленными типовым соглашением с конечным пользователем, опубликованным на сайте Правообладателя (http://support.kaspersky.ru/kuefi/eula). Срок действия договора Предоставление Права использования осуществляется не позднее 10.10.2016г. Права использования, предоставляются Сублицензиату на период с 20.10.2016 г. по 20.10.2019 г. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Петрова Олега Валентиновича, являющегося в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки. При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Биндара Олега Леонидовича, являющегося в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По второму вопросу: Об утверждении внутренних документов Общества: Программы комплексной системы информационной безопасности ПАО «ТРК» на 2016 – 2020 годы. РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу комплексной системы информационной безопасности ПАО «ТРК» на 2016 – 2020 годы согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров ПАО «ТРК». «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о соблюдении требований Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в Обществе за 2015 год. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о соблюдении требований Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в Обществе за 2015 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвертому вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «ТРК» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию Положения в производственно-хозяйственной деятельности ПАО «ТРК». «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По пятому вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента единой коммуникационной политики ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: Утвердить Регламент единой коммуникационной политики ПАО «ТРК» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По шестому вопросу: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: ­ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; ­ не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По седьмому вопросу: Об изменении состава Центрального закупочного органа (ЦЗО) Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия члена Центрального закупочного органа (ЦЗО) ПАО «ТРК» Кравченко Александра Яковлевича - Заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонту ПАО «ТРК». 2. Избрать в состав Центрального закупочного органа (ЦЗО) Общества Кинаша Олега Алексеевича – Заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ПАО «ТРК». 3. Назначить заместителем председателя Центрального закупочного органа (ЦЗО) Общества» Заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ПАО «ТРК» Кинаша Олега Алексеевича. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Решение принято. По восьмому вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2015г. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2015 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По девятому вопросу: Об утверждении Страховщиков Общества на 2016 год. РЕШЕНИЕ: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи полисов) Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте СПАО «Ингосстрах» с 08.04.2016 по 07.04.2017 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) САО «ВСК» с 28.03.2016 по 27.03.2017 Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) АО «СОГАЗ» с 28.03.2016 по 27.03.2017 «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По десятому вопросу: О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1.По тексту Положения о комитете по стратегии и развитию Совета директоров Общества слова «Открытое акционерное общество» заменить словами «Публичное акционерное общество», слова «ОАО «ТРК» заменить словами «ПАО «ТРК». 2.Внести в пункт 2 раздела 2 «Цели и задачи Комитета» Положения о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров Общества (далее -Положение о комитете), изменения, дополнив подпунктом 9 в следующей редакции: «9) контроль за организацией и функционированием системы управлением рисками». 3. Внести в раздел 3 «Компетенция Комитета» Положения о комитете, изменения, дополнив подпунктом 14.1. в следующей редакции: 14.1. в сфере управления рисками: а) рассмотрение, перед представлением Совету директоров, отчетов исполнительных органов Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками; б) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, внутренних документов Общества, определяющих стратегию организации и развития системы управления рисками Общества, Политики управления рисками и предложений по их совершенствованию; в) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, и подготовку рекомендаций в отношении текста раздела годового отчета Общества «Система внутреннего контроля и управления рисками» в части касающейся; г) своевременное информирование Совета директоров Общества о рисках, связанных с деятельностью Общества, в пределах компетенции Комитета; д) рассмотрение полугодового отчета исполнительного органа Общества об управлении операционными рисками Общества в соответствии с установленным порядком; е) взаимодействие с комитетом по внутреннему аудиту и внутреннему контролю по вопросам функционирования в Обществе системы управления рисками и ее эффективности, организации принятия мер по выявленным и возможным существенным недостаткам системы управления рисками; ж) рассмотрение предложений об уточнении перечня и структуры рисков (реестров рисков) Общества, закрепления (назначения) в Обществе владельцев рисков; з) рассмотрение предложений о совершенствовании системы управления рисками, включая вопросы идентификации рисков и корректировки параметров рисков; обсуждение с исполнительным органом существенных (ключевых) рисков Общества, их индикаторов; и) оценка полноты, эффективности и результатов реализации мероприятий, разработанных исполнительным органом по управлению существенными (ключевыми) рисками Общества»; к) участие в рассмотрении кандидатур на должности в Обществе, связанные с управлением рисками». «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По одиннадцатому вопросу: Об избрании Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2016г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2016 г.№7 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата «30» марта 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.