Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Северный Кавказ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.08.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам № 1, 2, 3, и 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О признании утратившим силу Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 18.03.2013 № 127)»: 1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 15.03.2013 (протокол от 18.03.2013 № 127). 2. Определить, что ПАО «Россети Северный Кавказ» в своей деятельности руководствуется рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного 21.03.2014 Советом директоров Банка России и рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, как документа, определяющего стандарты корпоративного управления. По вопросу № 2 «О ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» во 2 квартале 2021 года»: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества во 2 квартале 2021 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 2 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов»: 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 2 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить: - невыполнение поручения Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 24.05.2021 (п. 2 протокола от 27.05.2021 № 463) в части исполнения плановых сроков контрольных этапов приоритетных инвестиционных проектов по итогам 2 квартала 2021 года; - увеличение в отчетном периоде количества невыполненных контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов. 3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ»: 3.1. принять меры и обеспечить в III квартале 2021 года устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов; 3.2. представить в составе материалов следующего отчета «о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 3 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов» информацию о причинах, принятых мерах, направленных на ликвидацию отставаний от установленных сроков выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по приоритетным объектам, и недопущению отклонения в дальнейшем. 3.3. взять на особый контроль исполнение инвестиционных проектов, в том числе включенных в актуализированный План развития группы «Россети Северного Кавказа», и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки. По вопросу № 4 «Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Северный Кавказ»»: 1. Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования - Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний (D&O) Страховая компания - САО «ВСК» Период страхования - с 01.07.2021 по 30.06.2022 2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 26.08.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 30.08.2021 № 472. 3. Подпись 3.1. Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» (на основании доверенности от 01.01.2021 № 55) _____________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «30» августа 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.