Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо). 07.03.2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Принятое решение: 1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: №№ п/п Формулировка вопроса, предложенная акционером (-ами) Формулировка решения, предложенная акционером (-ами) Ф.И.О./наименование акционера (-ов) Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» Не представлена ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 11,47 2. О внесении изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Волги» Не представлена ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 11,47 3. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Волги» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. Не представлена ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 11,47 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Гребцов Павел Владимирович Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97 2. Кирюхин Сергей Владимирович Главный советник ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97 3. Коротков Дмитрий Сергеевич Член Правления, Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97 4. Короткова Мария Вячеславна Директор ООО «МКС» ПАО «Россети» 67,97 5. Майоров Андрей Владимирович Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97 6. Пятигор Александр Михайлович Член Правления, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97 7. Рябикин Владимир Анатольевич Генеральный директор ПАО «МРСК Волги» ПАО «Россети» 67,97 8. Серебряков Константин Сергеевич Начальник управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97 9. Софьин Владимир Владимирович Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97 10. Шайдуллин Фарит Габдулфатович Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97 11. Юрьев Александр Владимирович Начальник Управления координации строительного контроля и комплектации Департамента капитального строительства ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97 12. Головцов Александр Викторович ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 11,47 13. Жариков Алексей Николаевич Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН» ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 11,47 14. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 11,47 15. Розенцвайг Александр Шойлович Член Совета директоров – Председатель Совета директоров ПАО «Самараэнерго» ПАО «Самараэнерго» 3,23 3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97 2. Ким Светлана Анатольевна Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97 3. Кабизьскина Елена Александровна Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97 4. Кириллов Артем Николаевич Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97 5. Малышев Сергей Владимирович Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,97 Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее «24» апреля 2019 года. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 марта 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 07 марта 2019 года № 24. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-Е от 10 октября 2007 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4; - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-Е от 17 декабря 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4; - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-Е от 01 ноября 2016 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «07» марта 2019 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.