Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08.02.2021 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Досрочное прекращение полномочий Президента Общества». Голосовали: «за» - 9 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Избрание Президента Общества». Голосовали: «за» - 9 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «О согласовании совмещения Президентом Общества должностей в органах управления других организаций». Голосовали: «за» - 9 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общих собраний участников Общества». Голосовали: «за» - 9 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: «Досрочно прекратить полномочия Президента Общества Поселёнова Павла Александровича «05» февраля 2021 г. на основании его заявления об увольнении по собственному желанию.». По второму вопросу повестки дня: «Избрать Президентом Общества Ежкова Антона Викторовича с «06» февраля 2021 г. Утвердить условия Трудового договора с Президентом Общества, в том числе размера выплачиваемого Президенту Общества вознаграждения, в соответствии с Приложением №1 к протоколу. Уполномочить Заместителя Председателя Совета директоров Шелопутова Вячеслава Александровича подписать трудовой договор от имени Общества с Ежковым Антоном Викторовичем.» По третьему вопросу повестки дня: «Согласовать возможность совмещения Президентом Общества Ежковым Антоном Викторовичем любых должностей в органах управления организаций, входящих в одну группу лиц с Обществом с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700).» По четвертому вопросу повестки дня: «Определить позицию Общества как Единственного участника ООО «Инград Новостройки» по вопросам повестки дня Единственного участника ООО «Инград Новостройки» следующим образом: 1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ООО «Инград Новостройки» Поселёнова Павла Александровича «05» февраля 2021 г. на основании его заявления об увольнении по собственному желанию; 2. Избрать Генеральным директором Общества Ежкова Антона Викторовича с «06» февраля 2021 г. 3. Утвердить условия Трудового договора с Генеральным директором ООО «Инград Новостройки», в том числе размера выплачиваемого Генеральному директору вознаграждения, в соответствии с Приложением №2 к протоколу.» 2.3. В связи с принятием советом директоров эмитента решения об образовании единоличного исполнительного органа эмитента, указываются: Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа – Президента Общества: Ежков Антон Викторович; Доля участия единоличного исполнительного органа в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» февраля 2021 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «08» февраля 2021 года, Протокол № 318. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» А.В. Ежков (подпись) 3.2. Дата 08 февраля 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.