Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АИЖК» или ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 69 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rosipoteka.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется. Результаты голосования: По вопросу № 1: Решение принято единогласно. По вопросу № 2: Решение принято единогласно. По вопросу № 3: Решение принято единогласно. По вопросу № 4: Решение принято единогласно. По вопросу № 5: Решение принято единогласно. По вопросу № 6: Решение принято единогласно. По вопросу № 7: Решение принято единогласно. По вопросу № 8: Решение принято большинством голосов. По вопросу № 9: Решение принято единогласно. 2.2 Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: По вопросу № 1: 1. Принять к сведению информацию о результатах проведения Генеральной прокуратурой Российской Федерации проверки соблюдения законодательства Российской Федерации в деятельности ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» и принятых ОАО «АИЖК» мерах по исполнению Представления Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2. В целях усиления контроля за исполнением Плана мероприятий по исполнению Представления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также по устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствующих: 2.1. поручить менеджменту ОАО «АИЖК» ежемесячно информировать комитет наблюдательного совета ОАО «АИЖК» по аудиту о ходе исполнения Плана мероприятий по исполнению Представления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также по устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствующих. 2.2. поручить службе внутреннего аудита ОАО «АИЖК» осуществлять постоянный контроль за ходом исполнения Плана мероприятий по исполнению Представления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также по устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствующих. 3. Считать целесообразным определить категории граждан, на которых будут распространяться специальные условия кредитования по программам ОАО «АИЖК», на основании решения Правительства Российской Федерации или уполномоченного федерального органа исполнительной власти по данному вопросу. Рекомендовать менеджменту внести на рассмотрение наблюдательного совета ОАО «АИЖК» предложения об условиях специального кредитования отдельных категорий граждан. По вопросу № 2: 1. Предварительно одобрить содержание Отчета правления ОАО «АИЖК» перед наблюдательным советом ОАО «АИЖК» об исполнении бизнес-плана деятельности ОАО «АИЖК» на 2013 год с учетом состоявшегося обсуждения, за исключением раздела 3 «Реализация стратегических целей группы и выполнение ключевых показателей эффективности АИЖК в 2013 году». 2. Менеджменту ОАО «АИЖК» представить на рассмотрение наблюдательного совета ОАО «АИЖК» материалы по исполнению КПЭ АИЖК за 2013 год с соответствующим заключением службы внутреннего аудита ОАО «АИЖК» /ревизионной комиссии ОАО «АИЖК». 3. Принимая во внимание неполное достижение в 2013 году ориентиров программных документов в части снижения процентной ставки по ипотечным кредитам, развития рынка ипотечных ценных бумаг и иные недостатки в деятельности ОАО «АИЖК» в 2013 году, отмеченные в ходе проверок, считать целесообразным рекомендовать годовому общему собранию акционеров предусмотреть снижение размеров вознаграждения членов наблюдательного совета ОАО «АИЖК» и менеджмента ОАО «АИЖК» за исполнение ими своих обязанностей в 2013 корпоративном году и в 2013 календарном году соответственно. По вопросу № 3: 1. С учетом п.3 решения по 2-му вопросу повестки дня настоящего заседания наблюдательного совета ОАО «АИЖК» считать целесообразным рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «АИЖК» утвердить размер вознаграждения членов наблюдательного совета ОАО «АИЖК» за исполнение ими своих обязанностей в 2013 корпоративном году без учета переменной части вознаграждения согласно Приложению № 1. 2. Поручить менеджменту ОАО «АИЖК» доработать материалы по вопросу вознаграждения менеджмента ОАО «АИЖК» за исполнение ими своих обязанностей в 2013 году с учетом п.2 решения по 2-ому вопросу повестки дня настоящего заседания наблюдательного совета ОАО «АИЖК». 3. Предложить общему собранию акционеров ОАО «АИЖК» выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «АИЖК» за исполнение ими своих обязанностей в 2013 корпоративном году согласно Приложению № 2. По вопросу № 4: Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «АИЖК» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «АИЖК» за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах. По вопросу № 5: 1. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «АИЖК» за 2013 год с учетом состоявшегося обсуждения. 2. Поручить менеджменту ОАО «АИЖК» в III квартале 2014 года внести на рассмотрение комитета наблюдательного совета ОАО «АИЖК» по кадрам и вознаграждениям предложения о страховании ответственности членов наблюдательного совета ОАО «АИЖК». По вопросу № 6: 1. Одобрить критерии отбора банков, в доходные инструменты (депозиты и векселя) которых ОАО «АИЖК» имеет право размещать на срок, не превышающий 90 дней, временно свободные денежные средства, привлеченные под гарантии Правительства Российской Федерации, в соответствии с Приложением №3. 2. Признать утратившим силу решение наблюдательного совета ОАО «АИЖК» от 28.06.2006 г. (протокол от 29.06.2006 № 07) по вопросу: «О банках, в доходные инструменты которых ОАО «АИЖК» имеет право размещать временно свободные денежные средства, привлеченные под государственные гарантии». 3. Принять к сведению информацию о выявленных фактах нарушения пункта 3 решения наблюдательного совета ОАО «АИЖК» от 28.06.2006 по вопросу «О банках, в доходные инструменты которых ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» имеет право размещать временно свободные денежные средства, привлеченные под государственные гарантии» (протокол от 29.06.2006 № 07), согласно справке. 4. Принять к сведению информацию об отсутствии негативных последствий и финансовых потерь по выявленным фактам согласно пункту 3 настоящего решения. 5. Рекомендовать исполнительным органам ОАО «АИЖК» принять меры по усилению контроля за соблюдением всех установленных ограничений на размещение временно свободных денежных средств ОАО «АИЖК». По вопросу № 7: Предварительно одобрить следующие кандидатуры для выдвижения в состав правления ОАО «АИЖК» взамен выбывших членов правления: Д.Ю. Будаков – заместитель генерального директора ОАО «АИЖК»; А.А. Любимцева – заместитель генерального директора ОАО «АИЖК»; Н.А. Рабушко – заместитель генерального директора ОАО «АИЖК»; К.В. Ярославцев – исполнительный директор – руководитель регионального офиса ОАО «АИЖК». По вопросу № 8: 1. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «АИЖК» принять решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть заключены ОАО «АИЖК» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, на условиях согласно Приложению № 4. 2. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «АИЖК» принять решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть заключены ОАО «АИЖК» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, на условиях согласно Приложению № 5. По вопросу № 9: 1. Одобрить предложения правления ОАО «АИЖК» по распределению чистой прибыли по итогам 2013 года согласно Приложению № 6; 2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «АИЖК» направить на выплату дивидендов по акциям ОАО «АИЖК» 25% от чистой прибыли ОАО «АИЖК» по итогам 2013 года, что составляет 1 991 882, 25 тыс. рублей; 3. Предложить общему собранию акционеров ОАО «АИЖК» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «АИЖК» за 2013 год – 20-ый день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов. 2.3 Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2014 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2014 года, протокол № 1/12. 3. Подпись 3.1. Директор департамента финансов Е.М. Морозова (по доверенности от 11 октября 2013 года № 3/324) М.П. 3.2. Дата: 22 мая 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.