Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: бюллетени для заочного голосования получены от 10 членов Совета директоров ОАО «ММК». Согласно пункту 7 статьи 17 Положения о Совете директоров ОАО «ММК», решение Совета директоров ОАО «ММК» считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство избранных членов Совета директоров ОАО «ММК». По первому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора возмездного оказания услуг между ОАО «ММК» и АНО «Хоккейный Клуб «Металлург». Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По второму вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению генерального соглашения между ОАО «ММК» и ОАО Банк «ФК Открытие» о размещении временно свободных денежных средств на банковских депозитах в валюте Российской Федерации и иностранной валюте. Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По третьему вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора на оказание услуг по осуществлению сбора отходов между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ». Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По четвертому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения № 1 к Гарантии от 28 сентября 2009 года между ОАО «ММК» и BNP PARIBAS FORTIS. Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По пятому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора банковского счета в иностранной валюте между ОАО «ММК» и «Кредит Урал Банк» ОАО. Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По шестому вопросу повестки дня заочного голосования: внести изменения в решение о размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК») – документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 20 (далее – Корпоративные облигации), принятое 24 августа 2012 года решением Совета директоров ОАО «ММК» (Протокол № 5 от 24 августа 2012 года) с учетом изменений в решение о размещении Корпоративных облигаций, внесенных 11 сентября 2013 года по решению Совета директоров ОАО «ММК» (Протокол № 5 от 13 сентября 2013 года), а именно: Раздел «Дата окончания размещения или порядок ее определения» изложить в следующей редакции: Дата окончания размещения или порядок ее определения: Датой окончания размещения Корпоративных облигаций является более ранняя из следующих дат: 1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Корпоративных облигаций; 2) дата размещения последней Корпоративной облигации данного выпуска. При этом дата окончания размещения Корпоративных облигаций не может быть позднее, чем через 3 (Три) года с даты государственной регистрации выпуска Корпоративных облигаций. По седьмому вопросу повестки дня заочного голосования: 1 Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг ОАО «ММК» – документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 20 (государственный регистрационный номер выпуска 4-20-00078-A, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 30.10.2012), утвержденное Советом директоров ОАО «ММК» «24» августа 2012 года, Протокол № 5 от «24» августа 2012 года (с Изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО «ММК» «11» сентября 2013 г., Протокол № 5 от «13» сентября 2013 г.). 2 Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ММК» – Генеральному директору ОАО «ММК» Шиляеву Павлу Владимировичу провести необходимые мероприятия по регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг ОАО «ММК» – документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 20. По восьмому вопросу повестки дня заочного голосования: 1 Внести (утвердить) изменения в Проспект ценных бумаг ОАО «ММК» в отношении документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 20 (государственный регистрационный номер выпуска 4-20-00078-A, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 30.10.2012), утвержденный Советом директоров ОАО «ММК» «24» августа 2012 года, Протокол № 5 от «24» августа 2012 года (с Изменениями в Проспект ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО «ММК» «11» сентября 2013 г., Протокол № 5 от «13» сентября 2013 г.). 2 Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ММК» – Генеральному директору ОАО «ММК» Шиляеву Павлу Владимировичу провести необходимые мероприятия по регистрации изменений в Проспект ценных бумаг ОАО «ММК» в отношении документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 20. По девятому вопросу повестки дня заочного голосования: утвердить «Положение о комитете Совета директоров ОАО «ММК» по аудиту» в новой редакции. Результаты голосования: решение принято большинством голосов. По десятому вопросу повестки дня заочного голосования: прекратить участие ОАО «ММК» в ООО «ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» путём реорганизации в форме присоединения к ООО «Санаторий «Юбилейный». Дата принятия решения заочным голосованием: 24.10.2014. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 24.10.2014, № 9 3. Подпись 3.1. Начальник ОУС ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-512 от 10.09.2013 С.В. Король (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” октября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.