Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Центр международной торговли» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦМТ» 1.3. Место нахождения эмитента 123610, Москва, Краснопресненская наб., д.12 1.4. ОГРН эмитента 1027700072234 1.5. ИНН эмитента 7703034574 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01837-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.wtcmoscow.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304 2. Содержание сообщений 2.1. Кворум заседания Совета директоров: присутствовали на заседании 6 членов Совета директоров из 7. Член Совета директоров Теплухин П.М. представил письменное мнение по вопросам повестки дня, которое было учтено при определении кворума и результатов голосования. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ЦМТ» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: По первому вопросу повестки дня: «Отчет о ходе реализации программы капитального ремонта зданий 1979 года постройки в 2013 году и программе работ на 2014 год (наименование вопроса изменено единогласным решением членов Совета директоров)». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1.1. Принять к сведению отчет Исполнительной дирекции Общества (Давыдов С.А.) о ходе реализации программы капитального ремонта зданий 1979 года постройки на 2013 год, в том числе: - о проведенной работе по заключению договоров на выполнение работ на общую сумму 381, 491 млн. руб. (из них оплачено по состоянию на 01.10.2013 работ на сумму 200 млн. руб., дополнительно до конца года предполагается оплатить работы на сумму 25 млн.руб., и работы, переходящие на 2014 год, на сумму 156 млн. руб.); - о переносе на более поздний срок в связи с производственной необходимостью части работ в объеме 63 млн. руб.; - о предполагаемой экономии выделенных средств по итогам 2013 года на сумму 149, 177 млн. руб. Об итогах реализации программы капитального ремонта в 2013 году проинформировать Совет директоров в рамках рассмотрения годового отчета Общества за 2013 год. 1.2. Согласиться, в основном, с предложенным Правлением Общества проектом перечня основных работ по капитальному ремонту на 2014 год. Продолжить работу по обоснованию стоимостных показателей и сроков работ, а также объема выпадающих доходов Общества на период вывода из коммерческой эксплуатации объектов. Поручить исполнительной дирекции (Саламатов В.Ю.) представить, с учетом высказанных замечаний и предложений, доработанную программу капитального ремонта при рассмотрении бюджета Общества на 2014 год. 1.3. Исполнительной дирекции (Давыдов С.А., Кудряшов С.А., Оселедько В.В.) представить для рассмотрения на заседании Совета директоров проекты капитального ремонта и оснащения, в т. ч. расчет сроков окупаемости затрат по реновации гостиницы «Crowne Plaza Moscow» и Конгресс-Центра (апрель 2014 года). По второму вопросу повестки дня: «О выполнении решений Совета директоров от 27.06.2013 г., протокол № 3 по вопросу «О состоянии и мерах обеспечения безопасности в многофункциональном комплексе ОАО «ЦМТ», дочерних и зависимых обществах» (наименование вопроса изменено единогласным решением членов Совета директоров)». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: Принять к сведению информацию исполнительной дирекции Общества (Пасик В.И.) об исполнении поручений Совета директоров ОАО «ЦМТ» от 27 июня 2013 г. протокол № 3. Новую редакцию Концепции безопасности ОАО «ЦМТ» представить для рассмотрения на заседании Совета директоров Общества в марте 2014 года. По третьему вопросу повестки дня: «О ходе выполнения мероприятий по увеличению дохода от размещения временно свободных денежных средств с учетом обеспечения финансовых потребностей Общества и минимизации рисков (решение Совета директоров от 27.06.2013 г. протокол № 3)». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: Исполнительной дирекции (Саламатов В.Ю.) в целях получения дополнительного дохода продолжить размещение временно свободных денежных средств Общества в соответствии с Основными принципами и условиями размещения и использования временно свободных денежных средств Общества. По четвертому вопросу повестки дня: «Информация о выполнении решений Совета директоров ОАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: Принять к сведению информацию о выполнении ранее принятых Советом директоров ОАО «ЦМТ» решений. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 14 октября 2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 22 октября 2013 г., протокол № 6. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора (на основании Доверенности № 0400-05/25 от 30.05.2013) В.В. Оселедько М.П. 3.2. Дата «23» октября 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.