Полный текст:

Сообщение о существенном факте Решения совета директоров (наблюдательного совета) Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Русская Аквакультура 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Русская Аквакультура 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 1.4. ОГРН эмитента: 1079847122332 1.5. ИНН эмитента: 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; http://russaquaculture.ru/index.php?id=10 2. Содержание сообщения: 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» принято решение: «Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» Воробьева Максима Юрьевича». 2.2.2. По вопросу О предварительном одобрении дополнительного соглашения к Договору залога акций от «11» июня 2014 г. № 545102/14 между ПАО «Русская Аквакультура» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)» принято решение: В соответствии с ч. 9 пп. 10.2.4 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества предварительно одобрить и рекомендовать Общему собранию акционеров Общества одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору залога акций между «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) и ПАО «Русская Аквакультура» от 11.06.2014 за № 545102/14. 2.2.3. По вопросу О предварительном одобрении дополнительного соглашения к Договору поручительства от «05» мая 2014 г. № 545101/14 между ПАО «Русская Аквакультура» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) принято решение: В соответствии с ч. 9 пп. 10.2.4 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества предварительно одобрить и рекомендовать Общему собранию акционеров Общества одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства между «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) и ПАО «Русская Аквакультура» от 05.05.2014 г. за № 545101/14. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июня 2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 160 от 16 июня 2015 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Русская Аквакультура» Д.С. Дангауэр (подпись) 3.2. Дата “17” июня 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.