Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Саратовский нефтеперерабатывающий завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовский НПЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810 1.5. ИНН эмитента: 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/snpz 2. Содержание сообщения - Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2011 г. - Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2011 г. № 259. - Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросам об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: 1.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 27-11/107 к договору № 1002-08/25/08-273 от 31.03.2008 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет дополнительного соглашения № 27-11/107 – оказание услуг по управлению проектом «Внедрение автоматизированной системы расчета материального баланса SigmaFine в ОАО «Саратовский НПЗ»; - период оказания услуг - с 01.01.2011 г. по 30.06.2011 г.; - стоимость услуг по дополнительному соглашению № 27-11/107 составляет 1 293 194 (один миллион двести девяносто три тысячи сто девяносто четыре) рубля 93 копейки (с учетом НДС); - общая стоимость услуг по договору №1002-08/25/08-273 от 31.03.2008 г. с учетом Дополнения № 27-11/107 составит 34 986 841 (тридцать четыре миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот сорок один) рубль 10 копеек (с учетом НДС); - дополнительное соглашение № 27-11/107 вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2011 г. (в соответствии со ст. 425 ГК РФ). 2. В соответствии с требованиями ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п. 19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовский НПЗ» определить цену (денежную оценку) услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 2.2. Одобрить сделку - Приложение № 48 к агентскому договору № ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) на следующих условиях: - предмет Приложения № 48 – Принципал поручает Агенту организовать от своего имени и за счет Принципала приобретение в пользу Принципала услуг по технической поддержке программного обеспечения SAP Business Suite в период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. - предельная величина расходов Агента по Приложению № 48 составит не более 66 545,96 (Шестьдесят шесть тысяч пятьсот сорок пять и 96/100) евро, с учетом НДС; - размер агентского вознаграждения составит 0,05 % (с учетом НДС) от суммы фактически понесенных расходов Агента. 3. Подпись 3.1. И.о. Генерального директора ОАО «Саратовский НПЗ» В. А. Захаров (доверенность № 22/254 от 10.12.2010 г.) 3.2. Дата « 18» апреля 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.