Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания № 14 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТГК-14 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 672090, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23 1.4. ОГРН эмитента: 1047550031242 1.5. ИНН эмитента: 7534018889 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22451-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.11.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1. повестки заседания: Утверждение страховщика Общества для заключения договоров ОСАГО на 2020 год. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить в качестве страховщика Общества для заключения договоров ОСАГО на 2020 год ПАО СК «Росгосстрах». По вопросу № 2. повестки заседания: Утверждение страховщика Общества для заключения договоров КАСКО на 2020 год. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить в качестве страховщиков Общества для заключения договоров КАСКО на 2020 год в г. Чита АО «АльфаСтрахование», в г. Москва СПАО «Ингосстрах». По вопросу № 5. повестки заседания: Утверждение Положения о филиале «Читинская генерация» ПАО «ТГК-14» в новой редакции. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 5.1. Признать утратившим силу Положение о «Читинской генерации» филиале ОАО «ТГК-14», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ТГК-14» 01.11.2010 г. (протокол от 01.11.2010 г. № 117). 5.2. Утвердить Положение о филиале «Читинская генерация» ПАО «ТГК-14» в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу № 6. повестки заседания: Утверждение Положения о филиале «Читинский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» в новой редакции. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 6.1. Признать утратившим силу Положение о «Читинском энергетическом комплексе» филиале ОАО «ТГК-14», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ТГК-14» 04.09.2006 г. (протокол от 04.09.2006 г. № 31). 6.2. Утвердить Положение о филиале «Читинский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к протоколу заседания Совета директоров По вопросу № 7. повестки заседания: Утверждение Положения о филиале «Читинский теплоэнергосбыт» ПАО «ТГК-14» в новой редакции. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 7.1. Признать утратившим силу Положение о «Читинском теплоэнергосбыте» филиале ОАО «ТГК-14», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ТГК-14» 01.11.2010 г. (протокол от 01.11.2010 г. № 117). 7.2. Утвердить Положение о филиале «Читинский теплоэнергосбыт» ПАО «ТГК-14» в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу № 8. повестки заседания: Утверждение Положения о филиале «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» в новой редакции. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 8.1. Признать утратившим силу Положение о «Генерации Бурятии» филиале ОАО «ТГК-14», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ТГК-14» 04.09.2006 г. (протокол от 04.09.2006 г. № 31). 8.2. Утвердить Положение о филиале «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» в новой редакции в соответствии с приложением № 5 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу № 9. повестки заседания: Утверждение Положения о филиале «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» в новой редакции. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 9.1. Признать утратившим силу Положение о «Улан-Удэнском энергетическом комплексе» филиале ОАО «ТГК-14», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ТГК-14» 04.09.2006 г. (протокол от 04.09.2006 г. № 31). 9.2. Утвердить Положение о филиале «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» в новой редакции в соответствии с приложением № 6 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу № 10. повестки заседания: Утверждение Положения о филиале «Теплоэнергосбыт Бурятии» ПАО «ТГК-14» в новой редакции. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 10.1. Признать утратившим силу Положение о «Теплоэнергосбыт Бурятии» филиале ОАО «ТГК-14», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ТГК-14» 02.11.2009 г. (протокол от 02.11.2009 г. № 106). 10.2. Утвердить Положение о филиале «Теплоэнергосбыт Бурятии» ПАО «ТГК-14» в новой редакции в соответствии с приложением № 7 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу № 11. повестки заседания: Утверждение Положения о Московском представительстве ПАО «ТГК-14» в новой редакции. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 11.1. Признать утратившим силу Положение о Московском представительстве ОАО «ТГК-14», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ТГК-14» 16.12.2005 г. (протокол от 16.12.2005 г. № 9). 11.2. Утвердить Положение о Московском представительстве ПАО «ТГК-14» в новой редакции, в соответствии с приложением № 8 к протоколу заседания Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 01.11.2019 г. № 249. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Лизунов 3.2. Дата: 05.11.2019 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.