Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» Общие сведения: Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северо-Запада» Место нахождения эмитента Россия, 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д.31 ОГРН эмитента 1047855175785 ИНН эмитента 7802312751 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03347-D Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsksevzap.ru Вид Общего собрания: годовое. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие). Дата проведения собрания: 10 июня 2009 года. Место проведения собрания: Россия, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 10, гостиница «Октябрьская». Кворум общего собрания: 78,9382% Вопросы, поставленные на голосование и принятые решения: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. Решили: 1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 598 241,5 Распределить на: Резервный фонд 29 912,1 Развитие производства 568 329,4 Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. Решили: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Ремес Сеппо Юха 2. Дронова Татьяна Петровна 3. Кухмай Александр Маркович 4. Синянский Василий Иванович 5. Швец Николай Николаевич 6. Иванов Сергей Николаевич 7. Шогенов Валерий Мухамедович 8. Демидов Алексей Владимирович 9. Поповский Сергей Николаевич 10. Попов Александр Альбертович 11. Хвалько Александр Алексеевич 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Решили: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Саух Максим Михайлович 2. Матюнина Людмила Романовна 3. Гришин Геннадий Владимирович 4. Кривобокова Наталья Павловна 5. Михно Ирина Васильевна 4. Утверждение аудитора Общества. Решили: Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», лицензия Министерства финансов Российской Федерации лицензия № Е 000548 от 25.06.2002, срок действия до 25.06.2012. В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» выполнял регистратор Общества. Полное фирменное наименование и место нахождения регистратора: Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий», 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 3, корпус В. Уполномоченное лицо – Асмолова Марина Александровна. Подпись 3.1 Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 26.08.2008, удостоверенной нотариусом и зарегистрированной за номером НАС-7-2087) А.В. Кушнеров (подпись) 3.2. Дата “ 11 ” июня 20 09 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.