Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Марий Эл 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424019, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051200000015 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215099739 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50086-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ: 26 апреля 2024 г. Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: - Россия, 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор; - Россия, 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»; - адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: https://vtbreg.ru/. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по вопросам 1-5, 7 – 95,2233%. Кворум по вопросу 6 – 67,4963%. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год. Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. Вопрос № 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года. Вопрос № 4. О выплате дивидендов по результатам 2023 года. Вопрос № 5. Об избрании членов Совета директоров Общества. Вопрос № 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Вопрос № 7. О назначении аудиторской организации Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: ВОПРОС № 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год». По данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 027 508. Кворум - 95.2233%. Кворум по данному вопросу имеется. При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом За Против Воздержался Число голосов 116 014 278 5 430 7 800 % от принявших участие в собрании 99.9886 0.0047 0.0067 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 На основании итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год согласно приложению № 1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://mari-el.tns-e.ru/disclosure/investors/sobranie-aktsionerov/. ВОПРОС № 2 повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год». По данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 027 508. Кворум - 95.2233%. Кворум по данному вопросу имеется. При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом За Против Воздержался Число голосов 116 013 938 4 530 9 040 % от принявших участие в собрании 99.9883 0.0039 0.0078 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 На основании итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 финансовый год согласно приложению № 2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://mari-el.tns-e.ru/disclosure/investors/sobranie-aktsionerov/. ВОПРОС № 3 повестки дня: «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года». По данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 027 508. Кворум - 95.2233%. Кворум по данному вопросу имеется. При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом За Против Воздержался Число голосов 115 983 304 24 505 19 699 % от принявших участие в собрании 99.9619 0.0211 0.0170 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 На основании итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам 2023 года: Показатель тыс. руб. Чистая прибыль 2023 года 2 247 708 Распределить на: Инвестиции 2023 года 41 547 Прибыль оставить нераспределенной 2 206 161 ВОПРОС № 4 повестки дня: «О выплате дивидендов по результатам 2023 года». По вопросу № 4 повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 027 508. Кворум - 95.2233%. Кворум по данному вопросу имеется. При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом: За Против Воздержался Число голосов 115 945 313 55 764 26 431 % от принявших участие в собрании 99.9291 0.0481 0.0228 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 На основании итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня принято решение: 1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года. 2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года. ВОПРОС № 5 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества». По данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 852 934 460. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 852 934 460. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 812 192 556. Кворум - 95.2233%. Кворум по данному вопросу имеется. При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом: № п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов 1 Парамонов Александр Владимирович 115 986 634 2 Мальцев Владимир Юрьевич 115 983 134 3 Баруздин Владимир Владимирович 115 983 134 4 Маричев Михаил Николаевич 115 983 134 5 Авров Роман Владимирович 115 983 134 6 Фомина Екатерина Владимировна 116 017 854 7 Белоусов Максим Евгеньевич 115 983 134 «За»: 811 920 158 «Против»: 43 400 «Воздержался»: 93 723 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 135 275 На основании итогов голосования по вопросу № 5 повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Фомина Екатерина Владимировна Парамонов Александр Владимирович Мальцев Владимир Юрьевич Баруздин Владимир Владимирович Маричев Михаил Николаевич Авров Роман Владимирович Белоусов Максим Евгеньевич ВОПРОС № 6 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». По данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:17 906 544. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 12 086 272. Кворум – 67.4963%. Кворум по данному вопросу имеется. При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом: Кандидат: Душевина Наталья Викторовна За Против Воздержался Число голосов 12 044 149 6 200 17 619 % от принявших участие в собрании 99.6515 0.0513 0.1458 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 18 304 Кандидат: Меркулова Мария Сергеевна За Против Воздержался Число голосов 12 051 848 6 200 17 719 % от принявших участие в собрании 99.7152 0.0513 0.1466 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 10 505 Кандидат: Козлов Олег Борисович За Против Воздержался Число голосов 12 044 049 6 200 17 719 % от принявших участие в собрании 99.6507 0.0513 0.1466 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 18 304 На основании итогов голосования по вопросу № 6 повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Меркулова Мария Сергеевна Душевина Наталья Викторовна Козлов Олег Борисович ВОПРОС № 7 повестки дня: «О назначении аудиторской организации Общества». По вопросу № 7 повестки дня. Решение 1: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 027 508. Кворум - 95.2233%. Кворум по данному вопросу имеется. При подведении итогов по вопросу № 7 Решение 1 голоса распределились следующим образом: За Против Воздержался Число голосов 116 011 678 100 15 730 % от принявших участие в собрании 99.9863 0.0001 0.0136 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 На основании итогов голосования по вопросу № 7 повестки дня принято решение: 1. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2024 год, Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН: 1037709050664). По вопросу № 7 повестки дня. Решение 2: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 027 508. Кворум - 95.2233%. Кворум по данному вопросу имеется. При подведении итогов по вопросу № 7 Решение 2 голоса распределились следующим образом: За Против Воздержался Число голосов 116 011 678 100 15 730 % от принявших участие в собрании 99.9863 0.0001 0.0136 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 На основании итогов голосования по вопросу № 7 повестки дня принято решение: 2. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2024 год, Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628). 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 32 годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» от 27 апреля 2024 года. 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,10 рубля. - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г. - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8K33; CFI – ESVXFR; FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG; 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго- управляющий директор ПАО ТНС энерго Марий Эл (Доверенность № 77/535-н/77-2022-18-155 от 07.12.2022) М.Е. Белоусов 3.2. Дата 27.04.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.