Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10, этаж 45, кабинет 15 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700498279 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703024202 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87154-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038; https://segezha-group.com/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее – «Положение о раскрытии»): Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 6 членов Совета директоров. В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 7 из 10 членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся. 2.1.1. «Об изменении состава Правления Общества» «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1.2. «Об утверждении внутренних документов Общества в области использования инсайдерской информации» «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.1.3. «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров Общества» «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. «Об изменении состава Правления Общества». 1. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «Сегежа Групп» Р.Б. Алиевым должности Члена Правления в ООО «УК «Сегежа групп». 2. Прекратить полномочия члена Правления Общества Алиева Ровшана Бейляр оглы 02 июня 2022 года. 3. Избрать с 03 июня 2022 года в состав Правления Общества Алиева Ровшана Бейляр оглы (ИНН 774335173006; доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,15934 %, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0,15934 %. 2.2.2. «Об утверждении внутренних документов Общества в области использования инсайдерской информации» 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Сегежа Групп» в новой редакции. 2.2.3. «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров Общества» 1. По итогам рассмотрения кандидатур для избрания в Совет директоров Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров ПАО «Сегежа Групп» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Сегежа Групп» следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества, а также дополнительных кандидатов, предложенных Советом директоров Общества: 1.1. Дод Евгений Вячеславович 1.2. Засурский Артем Иванович 1.3. Мартьянов Денис Валерьевич 1.4. Мацинский Роман Владимирович 1.5. Рустамова Зумруд Хандадашевна 1.6. Травков Владимир Сергеевич 1.7. Тузов Владимир Олегович 1.8. Узденов Али Муссаевич 1.9. Шамолин Михаил Валерьевич 1.10. Шишкин Сергей Анатольевич 1.11. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии ПАО «Сегежа Групп» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Сегежа Групп» следующих кандидатов: 2.1. Борисенкова Ирина Радомировна 2.2 Горлов Артём Андреевич 2.3.Черкасов Виктор 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2022 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 7/22 от 27.04.2022 2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A102XG9; 3. Подпись 3.1. Президент М.В. Шамолин 3.2. Дата 28.04.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.