Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Красноярскэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента 660017, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дубровинского 43 1.4. ОГРН эмитента 1052460078692 1.5. ИНН эмитента 2466132221 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55147-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется. Вопрос № 1 п.1.1.: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. п.1.2.: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. п.1.3.: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. п.1.4.: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 2: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 3: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 4: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 5: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 6: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 7: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 8: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 9: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества: 1.1. О рассмотрении Отчета Общества о выполнении решений Совета директоров за 2 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 2 квартал 2016 года согласно Приложению № 1. 1.2. О рассмотрении Отчета Общества о ходе реализации систем АСКУЭ во 2 квартале 2016 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению Отчет о ходе реализации ПАО «Красноярскэнергосбыт» систем АСКУЭ во 2 квартале 2016 года согласно Приложению № 2. 2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 09.12.2013 (протокол № 103 от 12.12.2013) по вопросу 4, изложив пункт 3 в следующей редакции: «3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Красноярскэнергосбыт» ежеквартально и по итогам года не позднее 1 (одного) месяца с даты окончания отчетного квартала и года соответственно представлять Совету директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» отчет о ходе реализации имущества ПАО «Красноярскэнергосбыт», указанного в пунктах 1 и 2 настоящего решения, в случаях, когда в отчетном периоде имело место заключение сделок купли-продажи данного имущества.». 1.3. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2016 года согласно Приложению № 3. 1.4. О рассмотрении Отчета о сделках с недвижимым имуществом Общества за 2 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет о сделках с недвижимым имуществом Общества за 2 квартал 2016 года согласно Приложению № 4. ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества – Антикоррупционной политики ПАО «Красноярскэнергосбыт». РЕШЕНИЕ: Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению № 5. ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики управления конфликтом интересов ПАО «Красноярскэнергосбыт». РЕШЕНИЕ: Утвердить Политику управления конфликтом интересов ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению № 6. ВОПРОС № 4: О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении отчета об управлении рисками за 2015 год и 1 полугодие 2016 года. РЕШЕНИЕ: 1.1. Перенести срок рассмотрения отчета об управлении рисками Общества за 2015 год и 1 полугодие 2016 года на 01.09.2016. 1.2. Поручить Генеральному директору обеспечить в срок до 01.09.2016г. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества актуализированного Плана управления рисками на 2016-2017 гг. ВОПРОС № 5: Об определении цены услуг, оказываемых по договору возмездного оказания услуг между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «СервисНедвижимость РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по Договору возмездного оказания услуг между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «СервисНедвижимость РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее по тексту – Договор), составляет 20 186 496 (двадцать миллионов сто восемьдесят шесть тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 00 копеек с НДС (18%). ВОПРОС № 6: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «СервисНедвижимость РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить Договор возмездного оказания услуг как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт»; Исполнитель – ООО «СервисНедвижимость РусГидро». Предмет Договора: Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги Единого контактного центра (далее - Услуги), а именно: услуги операторов для информационного обслуживания и обработки телефонных вызовов, поступающих в адрес ПАО «Красноярскэнергосбыт» от клиентов, (далее – информационно-справочное обслуживание); услуги по разработке и обновлению Базы знаний и её интеграции в АРМ Оператора, записи и поддержания актуальной информации в IVR; услуги по осуществлению исходящих телефонных вызовов операторами и исходящих автоматизированных вызовов по заказу Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать оказанные ему Услуги в порядке, установленном Договором. Цена Договора: Предельная цена услуг, оказываемых по Договору, составляет 20 186 496 (двадцать миллионов сто восемьдесят шесть тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 00 копеек с НДС (18%). Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания: с 01.01.2016 Окончание оказания: 31.12.2016 Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с ч. 1 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2016». ВОПРОС № 7: Об определении цены договора аренды между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «Жилой дом», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. РЕШЕНИЕ: Определить, что размер арендной платы по Договору аренды между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «Жилой дом», являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц (далее по тексту – Договор), составляет: - 28 210 (двадцать восемь тысяч двести десять) руб. 00 коп. без НДС (Арендодатель не является плательщиком НДС) в месяц; - 338 520 (триста тридцать восемь тысяч пятьсот двадцать) руб. 00 коп. без НДС (Арендодатель не является плательщиком НДС) за весь срок аренды. ВОПРОС № 8: Об одобрении договора аренды между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «Жилой дом», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. РЕШЕНИЕ: Одобрить Договор как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих условиях: Стороны Договора: Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт»; Арендодатель – АО «Жилой дом». Предмет Договора: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору недвижимое имущество: нежилое помещение № 15, площадью 17,2 кв.м. и часть нежилого помещения № 30, площадью 26,2 кв.м., общая площадь помещений 43,4 кв.м., расположенные по адресу: Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9 пятилетки, д. 5, 1 этаж, и именуемое в дальнейшем «Имущество», в состоянии, пригодном для использования его по назначению. Имущество обозначено штриховкой красного цвета на поэтажном плане (Приложения №№ 7, 8). Имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 12 февраля 2015 года сделана запись регистрации № 24-24/030-24/030/001/2015-771/2, № 24-24/030-24/030/001/2015-768/2. Цена Договора: Размер арендной платы составляет: - 28 210 (двадцать восемь тысяч двести десять) руб. 00 коп. без НДС (Арендодатель не является плательщиком НДС) в месяц; - 338 520 (триста тридцать восемь тысяч пятьсот двадцать) руб. 00 коп. без НДС (Арендодатель не является плательщиком НДС) за весь срок аренды. Срок аренды по Договору: 12 (двенадцать) месяцев. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с ч. 1 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты передачи Имущества в аренду (подписания акта приема-передачи Имущества)». ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2015 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2015 год согласно Приложению № 9. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 26.07.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 137 от 28.07.2016. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО Красноярскэнергосбыт О.В.Дьяченко (подпись) 3.2. Дата “ 28 ” июля 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.