Полный текст:

Сообщение о существенном факте “О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 http://www.sakh.rao-esv.ru; http://www.sahen.elektra.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное)): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: дата: 29.06.2017; место: 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43 время: 14 часов 00 минут по местному времени 2.3. Кворум общего собрания: 86.4487% 2.4. Повестка дня: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении Аудитора Общества. 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества. 8. Об одобрении заключенного договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений по указанным вопросам: ВОПРОС № 1: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования по п.1.1.): Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 170 121 194 66.9056 ПРОТИВ 84 106 264 33.0775 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 Не голосовали 1 001 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 41 954 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования по п.1.2.): Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 170 121 194 66.9056 ПРОТИВ 84 106 264 33.0775 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 Не голосовали 1 001 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 41 954 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год. ВОПРОС № 2: О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 ГОДА. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования): Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 170 097 326 66.8962 ПРОТИВ 84 130 132 33.0869 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 Не голосовали 1 001 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 41 954 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 год: (руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 221 705 385,43 Распределить на: Резервный фонд 11 085 269,27 Дивиденды 0,00 Погашение убытков прошлых лет 0,00 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли на инвестиции (технологическое присоединение) 210 620 116,16 2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года. ВОПРОС № 3: ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого кандидата): N ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА» - распределение голосов по кандидатам 9 Гинзбург Александр Давидович 315 786 594 8 Сингур Ольга Ивановна 272 971 503 5 Бутовский Игорь Алексеевич 238 373 945 3 Яковлев Алексей Дмитриевич 238 113 759 1 Васильев Сергей Вячеславович 238 073 759 6 Исаков Александр Юрьевич 238 073 759 7 Чариков Александр Сергеевич 238 073 759 2 Жадовец Евгений Михайлович 0 4 Чигарев Олег Валерьевич 0 «ПРОТИВ» всех кандидатов: 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 420 Не голосовали по всем кандидатам: 92 501 Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 332 892 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Гинзбург Александр Давидович 2. Сингур Ольга Ивановна 3. Бутовский Игорь Алексеевич 4. Яковлев Алексей Дмитриевич 5. Васильев Сергей Вячеславович 6. Исаков Александр Юрьевич 7. Чариков Александр Сергеевич ВОПРОС № 4: ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого кандидата): N Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ. Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов % 1 Кочанов Андрей Александрович 170 083 077 66.8906 84 106 257 33.0775 0 0.0000 80 071 0.0315 2 Сидоренко Александр Александрович 170 059 329 66.8813 84 106 257 33.0775 0 0.0000 103 819 0.0408 3 Павленко Татьяна Ивановна 170 059 329 66.8813 84 106 257 33.0775 0 0.0000 103 819 0.0408 4 Колокольникова Мария Николаевна 170 059 329 66.8813 84 106 257 33.0775 0 0.0000 103 819 0.0408 5 Грибанова Анна Владимировна 170 059 329 66.8813 84 106 257 33.0775 0 0.0000 103 819 0.0408 6 Васина Марина Юрьевна 38 995 929 15.3364 215 163 013 84.6198 547 0.0002 109 916 0.0432 Не голосовали: 1 001 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Кочанов Андрей Александрович 2. Сидоренко Александр Александрович 3. Павленко Татьяна Ивановна 4. Колокольникова Мария Николаевна 5. Грибанова Анна Владимировна ВОПРОС № 5: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования): Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 209 117 063 82.2420 ПРОТИВ 34 259 662 13.4737 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 60 0.0000 Не голосовали 1 001 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 10 892 627 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701). ВОПРОС № 6: О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования): Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 209 135 209 82.2491 ПРОТИВ 45 110 335 17.7411 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 120 0.0000 Не голосовали 1 001 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 23 748 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: В статье 2 п.2.8 абз.6 исключить. В статье 10 п. 10.2 п.п.13 изложить в следующей редакции: 13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества; 13.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года; В статье 11 п. 1.1 абз.2 изложить в следующей редакции: На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы по утверждению годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года. В статье 11 п. 11.4 изложить в следующей редакции: 11.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах». В статье 11 п.11.5 изложить в следующей редакции: 11.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества путем размещения на веб-сайте Общества http://www.sakh.rao-esv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения. Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, предоставляется возможность получения сообщений о проведении общего собрания акционеров Общества путем направления им заказного письма по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, в сроки, установленные законодательством для информирования о проведении общего собрания акционеров. Для реализации указанного права таким лицам необходимо направить в Общество соответствующее письменное заявление в свободной форме. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Сообщение о проведении общего собрания акционеров повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В статье 11 п. 11.6, абз. 1 изложить в следующей редакции: Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом, либо вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров. В статье 14 п. 14.3 изложить в следующей редакции: 14.3. Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, созывается Советом директоров Общества и должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования. В статье 14 п.14.6 изложить в следующей редакции: 14.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней со дня принятия такого решения. В статье 14 п.14.9, п.п.14.9.1 изложить в следующей редакции: 14.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с момента представления требования. В статье 15 п. 15.1, п.п. 13 изложить в следующей редакции: 13) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация; В статье 15 п. 15.1 добавить п.п. 34 следующего содержания: 34) об утверждении перечня дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), в отношении которых применяются все или часть положений об определении позиции Общества (представителей Общества) в соответствии с п.п. 32 п. 15.1. ст.15 Устава; В статье 15 п. 15.1 п.п. 34 считать п.п. 35. В статье 18 п. 18.8 изложить в следующей редакции: 18.8. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества. В статье 20 п. 20.2, абз. 2 изложить в следующей редакции: не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, распределение прибыли и убытков Общества. В статье 21 п. 21.3, п.п. 1 изложить в следующей редакции: 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. В статье 22 п. 22.4 изложить в следующей редакции: 22.4. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Приложение № 1 к Уставу: исключить. По тексту устава: Словосочетание «об одобрении крупных сделок» заменить на «о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок». Словосочетание «об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» заменить на «о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Словосочетание «об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» заменить на «о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». ВОПРОС № 7: О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования): Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 170 142 682 66.9141 ПРОТИВ 45 110 395 17.7411 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 38 995 989 15.3364 Не голосовали 1 001 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 20 346 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. ВОПРОС № 8: ОБ ОДОБРЕНИИ ЗАКЛЮЧЕННОГО ДОГОВОРА ЗАЙМА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ СДЕЛКОЙ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования): Вариант голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании ЗА 170 163 028 66.9223 ПРОТИВ 45 110 395 17.7412 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 38 995 989 15.3365 Не голосовали 1 001 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключенный ПАО «Сахалинэнерго» с ПАО «РусГидро» договор займа № 1010-235-12-2017 от 29 марта 2017 года, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Займодавец - ПАО «РусГидро»; Заемщик - ПАО «Сахалинэнерго». Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере 1 345 059 886 (Один миллиард триста сорок пять миллионов пятьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 37 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа, а также уплатить проценты за пользование займом и другие платежи в порядке и на условиях, установленных Договором. Сумма займа: 1 345 059 886 (Один миллиард триста сорок пять миллионов пятьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 37 копеек; Срок займа: до 29.03.2022г. (5 лет с даты заключения Договора); Целевое использование займа: погашение задолженности Заёмщика перед банком (-ами)-кредитором (-ами) по кредитному (-ым) договору (-ам), указанным в Приложении № 1 к Договору; Процентная ставка по займу: Период Календарный срок периода Формула для расчета процентов 1 С даты выдачи займа до 31.12.2017 , где К(n) – процентная ставка по займам в год n; рассчитывается в процентах годовых с округлением её значения по правилам математического округления с точностью до второго знака после запятой. Кцб – ключевая ставка Банка России; Divп(n)– плановый объем дивидендных выплат Займодавца в текущем году в отношении Пакета акций* за вычетом налога на дивидендный доход, предусмотренный утвержденным бизнес-планом Займодавца. Для целей расчета процентной ставки Периода 1 Divп(n) принимается равным 2 805 750 000 (Два миллиарда восемьсот пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей. 2, 3 …, n С 01 января по 31 декабря соответствующего года, начиная с 2018 года , где Divф(n-1) – фактически уплаченный Займодавцем в предыдущем году объем дивидендных выплат в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендный доход; – плановый объем дивидендных выплат Займодавца в предыдущем году в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендный доход, учтенный при расчете процентной ставки для Периода. Уплата процентных платежей: в соответствии с Графиком уплаты процентов, являющимся Приложением №3 к Договору; Досрочное погашение задолженности по Займу: Заемщик вправе досрочно полностью или частично возвратить Заём при условии предварительного, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты возврата, письменного уведомления Займодавца. Прочие условия: в случае если к Займодавцу поступит требование налоговых органов о корректировке доходной базы по договору займа и соответствующем доначислении налога на прибыль в соответствии с требованиями законодательства РФ о трансфертном ценообразовании Заемщик будет обязан компенсировать Займодавцу убытки, связанные с доначислением налога на прибыль. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: - ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль) и является стороной в сделке». 2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: 03.07.2017, № 1 2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные бездокументарные акции ПАО «Сахалинэнерго», государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 03 ” июля 20 17 г. М.П. *Пакет акций – пакет акций, составляющий 12,9% от уставного капитала Займодавца. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.