Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2015 года, в том числе: 1. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес – плана Общества за полугодие 2015 года; 2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2015 года; 3. Об утверждении отчета о выполнении Перечня Антикризисных мероприятий за 6 месяцев 2015 года; 4. Об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активам Общества за 6 месяцев 2015 года; 5. Об итогах закупочной деятельности Общества за 6 месяцев 2015 года. Решение: Утвердить отчет Генерального директора ПАО «Якутскэнерго» об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2015 года, в том числе: № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка тыс. руб. 12 974 720,8 13 234 215,0 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 12 511 549,1 12 364 628,0 3 Прибыль (убыток) от продаж 463 171,7 869 587,0 4 Чистая прибыль (убыток) 201 111,2 477 037,0 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Якутскэнерго» за полугодие 2015 года со следующими основными показателями. 2. Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «Якутскэнерго» за 2 квартал 2015 года со следующими показателями: Наименование показателя План Факт Примечание Коэффициент финансовой независимости 0,71 0,71 Выполнен Выполнение инвестиционной программы, % 100 110 Выполнен Критерий надежности, одновременно: - Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением здоровья, шт. 0 0 Выполнен - Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва, % 100 100 Выполнен - Коэффициент частоты общего травматизма 0,242 0,193 Выполнен - Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % Не установлен Не установлен - Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнен - Коэффициент аварийности ≤ 1 0,94 Выполнен - Коэффициент готовности ≥ 1 1,057 Выполнен - Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,03800 0,00380 Выполнен Уровень оплаты электрической энергии, УОээ, % 98,4 98,5 Выполнен Уровень оплаты тепловой энергии, УОтэ,% 87,1 87,1 Выполнен Качество управления подведомственными ДЗО,% 90 100 Выполнен Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнен 2.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей, входящих в состав КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО» за 2 квартал 2015 года, согласно приложению № 1 к решению. 3. Утвердить отчет о выполнении Перечня Антикризисных мероприятий за 6 месяцев 2015 года, в соответствии с приложением № 2 к решению. 4. Отчет об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активам Общества за 6 месяцев 2015 года принять к сведению, согласно приложению № 3 к решению. 5. Отчет об итогах закупочной деятельности Общества за 6 месяцев 2015 года принять к сведению, согласно приложению № 4 к решению. Вопрос № 2. Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «ЯЭРК», АО «Энерготрансснаб». Решение: 1. Поручить представителям ПАО «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Сахаэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Сахаэнерго» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Сахаэнерго» за полугодие 2015 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Сахаэнерго» за полугодие 2015 года со следующими основными показателями: Показатели План Факт Выручка 3 542 625,0 3 560 392,0 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 3 625 408,0 3 576 003,0 Прибыль (убыток) от продаж -82 783,0 -15 611,0 Чистая прибыль (убыток) -232 975,8 -164 439,0 тыс. руб. 1.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Сахаэнерго» Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности АО «Сахаэнерго» за 2 квартал 2015 года: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности АО «Сахаэнерго» за 2 квартал 2015 года со следующими показателями: № п/п Наименование показателя План Факт Примечание 1. Уровень оплаты тепловой энергии, Уротэ% 96,2 104,5 Выполнено 2. Коэффициент финансовой независимости 0,14 0,16 Выполнено 3. Выполнение инвестиционной программы, % 100 109 Выполнено 4. Критерий надежности, одновременно: 100 100 Выполнено 4.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 Выполнено 4.2. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнено 4.3. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100 100 Выполнено 4.4. Коэффициент частоты общего травматизма 0,073 0,000 Выполнено 4.5. Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % - - Не установлен 4.6. Коэффициент аварийности ≤1 0,7429 Выполнено 4.7. Коэффициент готовности ≥1 1,0003 Выполнено 4.8. Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,0381 0,0243 Выполнено Условие премирования: 5. Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, % 100 100 Выполнено 2. Поручить представителям ПАО «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Теплоэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Теплоэнергосервис» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Теплоэнергосервис» за полугодие 2015 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Теплоэнергосервис» за полугодие 2015 года со следующими основными показателями: Показатели План Факт Выручка 1 049 431,4 1 037 371,3 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 2 646 365,1 2 665 836,1 Прибыль (убыток) от продаж -1 596 933,7 -1 628 464,8 Чистая прибыль (убыток) -161 954,7 -177 837,6 тыс. руб. 2.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Теплоэнергосервис» Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности АО «Теплоэнергосервис» за 2 квартал 2015 года: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности АО «Теплоэнергосервис за 2 квартал 2015 года со следующими показателями: № п/п Наименование показателя План Факт Примечание 1. Уровень оплаты тепловой энергии, Уротэ, % 92,7 96,6 Выполнено 2. Коэффициент финансовой независимости 0,09 0,09 Выполнено 3. Выполнение инвестиционной программы, % 100 97 Выполнено 4. Критерий надежности, одновременно: 100 100 Выполнено 4.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 Выполнено 4.2. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнено 4.3. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100 100 Выполнено 4.4. Коэффициент частоты общего травматизма 0,175 0,000 Выполнено 4.5. Коэффициент аварийности ≤1 0,0034 Выполнено 4.6. Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % - - Не установлен Условие премирования: 5. Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнено 3. Поручить представителям ПАО «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «ЯЭРК» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 3.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЯЭРК» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЯЭРК» за полугодие 2015 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЯЭРК» за полугодие 2015 года со следующими основными показателями: Показатели План Факт Выручка 115 673,0 117 173,0 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 135 016,5 136 500,0 Прибыль (убыток) от продаж -19 343,5 -19 327,0 Чистая прибыль (убыток) -16 701,4 -13 838,0 тыс. руб. 3.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЯЭРК» Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности АО «ЯЭРК» за 2 квартал 2015 года: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности АО «ЯЭРК» за 2 квартал 2015 года со следующими показателями: № п/п Наименование показателя План Факт Примечание 1. Управленческие расходы на 1 руб. выручки, руб. 1,13 1,13 Выполнено 2. Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ и (или) случаев наступления гарантийных обязательств 0 0 Выполнено 3. Выполнение производственной программы, млн. руб. 115,673 117,173 Выполнено 4. Критерий надежности, одновременно 100 100 Выполнено 4.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением здоровья 0 0 Выполнено 4.2. Коэффициент частоты общего травматизма 0,859 0 Выполнено Условие премирования: 5. Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнено 4. Поручить представителям ПАО «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Энерготрансснаб» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 4.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энерготрансснаб» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Энерготрансснаб» за полугодие 2015 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Энерготрансснаб» за полугодие 2015 года со следующими основными показателями: тыс. руб. Показатели План Факт Выручка 340 356,9 386 742,4 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 332 334,3 379 606,2 Прибыль (убыток) от продаж 8 022,5 7 136,2 Чистая прибыль (убыток) 2 118,9 2 258,7 4.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энерготрансснаб» Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности АО «Энерготрансснаб» за 2 квартал 2015 года: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности АО «Энерготрансснаб» за 2 квартал 2015 года со следующими показателями: № п/п Наименование показателя План Факт Примечание 1. Коэффициент финансовой независимости 0,22 0,27 Выполнено 2. Рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком, % 1,35 1,44 Выполнено 3. Выполнение производственной программы, млн. руб. 340,357 386,742 Выполнено 4. Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки 0,29 0,23 Выполнено 5. Критерий надежности, одновременно: 100 100 Выполнено 5.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением здоровья 0 0 Выполнено 5.2. Коэффициент частоты общего травматизма 0,000 0,000 Выполнено 6. Отсутствие фактов причинения ущерба заказчику вследствие некачественных и (или) несвоевременно оказанных услуг 0 0 Выполнено Условие премирования: 7. Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнено Вопрос № 3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2015 года. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос № 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Перечня первоочередных мероприятий по организации мер по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов в ПАО «Якутскэнерго». Решение: Отчет об исполнении перечня первоочередных мероприятий по организации мер по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов ПАО «Якутскэнерго» принять к сведению. Вопрос № 5. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» -АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 166 000 000 (Сто шестьдесят шесть миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 16.09.2015 по лоту №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 16.09.2015 по лоту №1 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 16.09.2015 по лоту №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 16.09.2015 по лоту №1 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 6. Об одобрения заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ВОСТЭК» дополнительного соглашения №1 к договору поставки нефтепродуктов № 271/432 от 12.05.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ВОСТЭК» дополнительного соглашения №1 к договору поставки нефтепродуктов № 271/432 от 12.05.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ВОСТЭК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 7. О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ПАО «Якутскэнерго». Решение: Согласовать кандидатуру Белькова Игоря Алексеевича на должность директора филиала Якутская ГРЭС ПАО «Якутскэнерго». Вопрос №8. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2016 год. Решение: Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2016 год согласно приложению № 6 к решению. Вопрос №9. Об утверждении организационной структуры ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. Решение: Утвердить организационную структуру ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции согласно приложению № 7 к решению. Вопрос №10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» за 3 квартал 2015 года. Решение: Отчет генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» за 3 квартал 2015 года принять к сведению согласно приложению № 8 к решению. Вопрос №11. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции. Решение: Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации Общества в новой редакции (приложение № 9 к решению). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 октября 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 октября 2015 года, протокол № 13. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «19» октября 2015 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.