Полный текст:

Сообщение о решении единственного акционера (участника) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ЛК Европлан 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584 1.5. ИНН эмитента: 9705101614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции»; Место нахождения: 119049, город Москва, улица Коровий Вал, дом 5, ЭТ/ПОМ/КОМ 11/I/43; ИНН 6164077483; ОГРН 1027700085380. 2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 1. Утвердить Годовой отчёт АО «ЛК «Европлан» за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «ЛК «Европлан» за 2018 год. 2. Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 (семь) человек. 3. Избрать Совет директоров АО «ЛК «Европлан» в следующем составе: 1) Миракян Авет Владимирович 2) Гонопольский Михаил Михайлович 3) Гуцериев Саид Михайлович 4) Михайлов Александр Сергеевич 5) Ужахов Билан Абдурахимович 6) Цикалюк Сергей Алексеевич 7) Костальгин Дмитрий Сергеевич 4. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 (три) человека. 5. Избрать Ревизионную комиссию АО «ЛК «Европлан» в следующем составе: 1) Рожковский Алексей Леонидович 2) Горохов Андрей Александрович 3) Шароватов Дмитрий Сергеевич 6. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) в качестве аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, составляемой в соответствии с российскими правилами бухгалтерской отчётности (РСБУ). 7. Направить чистую прибыль Общества в размере 3 291 600 000,00 (Три миллиарда двести девяносто один миллион шестьсот тысяч) рублей на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям по результатам 2018 года, что составляет 27,43 рублей на одну обыкновенную именную акцию, включая: 1) Промежуточные дивиденды в размере 1 408 800 000,00 (Один миллиард четыреста восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей, ранее выплаченные по результатам 1 полугодия 2018 года, в том числе: • за счет чистой прибыли по результатам 1 полугодия 2018 года в размере 459 807 000 (Четыреста пятьдесят девять миллионов восемьсот семь тысяч) рублей; • за счет части нераспределенной прибыли по результатам 2017 года в размере 948 993 000 (Девятьсот сорок восемь миллионов девятьсот девяносто три тысячи) рублей. 2) Окончательные дивиденды по результатам 2018 года в размере 1 882 800 000 (Один миллиард восемьсот восемьдесят два миллиона восемьсот тысяч) рублей, в том числе: • за счет чистой прибыли по результатам 2018 года в размере 1 882 800 000 (Один миллиард восемьсот восемьдесят два миллиона восемьсот тысяч) рублей. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным именным акциям по результатам 1 полугодия 2018 года в размере 11,74 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в размере 15,69 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «13» июня 2019 года. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 8. Утвердить Устав АО «ЛК «Европлан» в новой редакции. 2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: «27» мая 2019 года. 2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение №01-2019 от «27» мая 2019 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Михайлов 3.2. Дата 27.05.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.