Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества “О принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях.” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента город Набережные Челны, Республика Татарстан, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamaz.net 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации газета «Вести КАМАЗа» 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.04.2006. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол №4, дата составления 28 апреля 2006 года Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, по некоторым из рассмотренных на заседании вопросов: - о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Проведение общего собрания акционеров ОАО КАМАЗ в форме собрания (совместного присутствия) 9 июня 2006 года. Место проведения собрания: Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Мира, 87/22 (Культурно-деловой комплекс КАМАЗа). Начало работы собрания: в 13 часов по московскому времени. Регистрация участников собрания акционеров: c 11 часов в день созыва собрания по месту его проведения. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, 21 апреля 2006 года по состоянию реестра акционеров ОАО «КАМАЗ» на 18 часов (время московское). О повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». Совет директоров ОАО «КАМАЗ» решил: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 9 июня 2006 года: 1. Утверждение годового отчета ОАО «КАМАЗ». 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ». 3. Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам 2005 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2005 года. 5. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». 6. Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ». 7. Об одобрении сделок между ОАО «КАМАЗ» и Банком внешней торговли (открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность. 8. Об изменении количественного состава Совета директоров ОАО «КАМАЗ». 9. Об изменении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». 10. Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». 11. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». 12. О прекращении участия ОАО «КАМАЗ» в Волжско-Камской финансово-промышленной группе. 13. Об участии ОАО «КАМАЗ» в Межгосударственной финансово-промышленной группе «БелРусАвто». 14. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «КАМАЗ». 15. Внесение изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». 16. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. 17. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. 18. Утверждение Положения о Правлении ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. 19. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. Заполненные акционерами бюллетени для голосования могут быть направлены Обществу по почте на адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, 29, Служба обеспечения деятельности Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Акционеры, направившие заполненные бюллетени для голосования, считаются принявшими участие в Собрании, если их бюллетени получены Обществом до 17 часов 6 июня 2006 года. Лично сдать бюллетени и ознакомиться с материалами к Собранию можно будет с 19 мая 2006 года в рабочие дни с 9 до 17 часов по адресу: Республика Татарстан, город Набережные Челны, пр. Мира, 87/22 (Культурно-деловой комплекс КАМАЗа), служебный вход, каб.103 (тел. 56-10-34), также ознакомиться с материалами можно в сети Интернет по адресу: www.kamaz.net. Телефоны для справок в городе Набережные Челны: (8552) 37 21 07, 56-10-34, адрес электронной почты: rogov@kamaz.org.». 3. Подпись Заместитель генерального директора ОАО ”КАМАЗ” по имущественным отношениям _______________________ В. А. Жидилин Дата: 2.05. 2006 г. м. п. 1 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.