Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.11.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По первому вопросу повестки дня «Избрание Председателя Совета директоров Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.2. По шестому вопросу повестки дня «Предоставление согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с отчуждением Обществом имущества стоимостью более 500 000 000 рублей – дополнительного соглашения к Договору купли-продажи акций от 28.06.2017, заключенному между Акционерным обществом «РенКонсалт» («РенКонсалт») и Обществом («Дополнительное соглашение», «Договор купли-продажи акций» соответственно)»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых cоветом директоров эмитента: 2.2.1. По первому вопросу повестки дня «Избрание Председателя Совета директоров Общества» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 19.4.1 Устава Общества избрать Йордана Бориса Алексиса (Jordan Boris Alexis) Председателем Совета директоров Общества.». 2.2.2. По шестому вопросу повестки дня «Предоставление согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с отчуждением Обществом имущества стоимостью более 500 000 000 рублей – дополнительного соглашения к Договору купли-продажи акций от 28.06.2017, заключенному между Акционерным обществом «РенКонсалт» («РенКонсалт») и Обществом («Дополнительное соглашение», «Договор купли-продажи акций» соответственно)» принято следующее решение: «В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («Закон об АО») и пунктами 19.3.2 (f), 19.3.2 (t) Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с отчуждением Обществом имущества стоимостью более 500 000 000 рублей – Дополнительного соглашения, на следующих условиях: Стороны: Общество в качестве продавца и РенКонсалт в качестве покупателя. Предмет: Продление срока исполнения обязательства РенКонсалт по уплате цены акций, установленного пунктом 3.2 Договора купли-продажи акций, по 31.12.2020 включительно. Цена: 886 727 197,82 рублей (размер неисполненного обязательства РенКонсалт перед Обществом по уплате цены акций по Договору купли-продажи акций). Иные существенные условия: Дополнительное соглашение распространяет своё действие на отношения, возникшие между Обществом и РенКонсалт с 30.09.2020. Выгодоприобретатели (иные чем стороны): отсутствуют. Применимое право: право Российской Федерации. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: в соответствии со статьей 83 Закона об АО в совершении сделки имеется заинтересованность контролирующего лица Общества – ООО «Холдинг Ренессанс Страхование», так как оно также является контролирующим лицом стороны сделки – РенКонсалт.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» октября 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 18/2020_СД от «03» ноября 2020 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (доверенность № 2020/975 от 18.08.2020 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 03.11.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.