Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Белон 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Белон 1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 56 1.4. ОГРН эмитента 1025403902303 1.5. ИНН эмитента 5410102823 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10167-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.belon.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров эмитента 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 мая 2007 года, 11 часов 00 минут (по местному времени), город Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56, конференц-зал. 2.3. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: Категория (тип) размещенных акций общества число голосов, учитываемых при определении кворума по вопросу (штук) обыкновенные именные бездокументарные акции Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 Вопрос 5 Вопрос 6 11 500 000 11 500 000 80 500 000 11 500 000 11 500 000 11 500 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании: число лиц, зарегистрированных для участия в собрании акционеров число голосов, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в собрании (штук) Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 Вопрос 5 Вопрос 6 10 226 000 10 226 000 71 852 000 10 226 000 10 226 000 10 226 000 кворум по вопросу, поставленному на голосование 88,9217 % 88,9217 % 88,9217 % 88,9217 % 88,9217 % 88,9217 % Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. «Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. а) Отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год и об основных направлениях деятельности Общества в 2007 году; б) Отчет ревизионной комиссии Общества; в) Оглашение заключения аудитора Общества». 2. «Утверждение аудитора Общества». 3. «Избрание Совета директоров Общества». 4. «Избрание ревизионной комиссии Общества». 5. «Избрание счетной комиссии Общества». 6. «Внесение изменений и дополнений в Устав Общества». Итоги голосования по вопросам повестки дня собрания: По вопросу № 1 повестки дня: по подвопросу а): число голосов, отданных каждый вариант голосования «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» число голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 10 226 000 100 0 0 0 0 по подвопросу б): число голосов, отданных каждый вариант голосования «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» число голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 10 226 000 100 0 0 0 0 По вопросу № 2 повестки дня: число голосов, отданных каждый вариант голосования «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» число голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 10 226 000 100 0 0 0 0 По вопросу № 3 повестки дня: № п/п Ф.И.О. кандидата число голосов, отданных каждый вариант голосования «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» число голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 1. Аллан Денис Купер 10 226 000 14,2857 - - 2. Андрей Петрович Добров 10 226 000 14,2857 3. Валерий Николаевич Кармачев 10 226 000 14,2857 4. Владимир Павлович Жлудов 10 226 000 14,2857 5. Дэвид Пул 10 226 000 14,2857 6. Станислав Станиславович Золотых 10 226 000 14,2857 7. Эвальд Львович Лангольф 10 226 000 14,2857 Итого: 71 582 000 100 По вопросу № 4 повестки дня: № п/п Ф.И.О. кандидата число голосов, отданных каждый вариант голосования «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» число голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 1. Александр Анатольевич Рудаков 10 226 000 100 0 0 0 0 2. Николай Сергеевич Малыхина 10 226 000 100 0 0 0 0 3. Светлана Абдулаевна Игумнова 10 226 000 100 0 0 0 0 По вопросу № 5 повестки дня: № п/п Ф.И.О. кандидата число голосов, отданных каждый вариант голосования «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» число голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 1. Олег Васильевич Шарга 10 226 000 100 0 0 0 0 2. Марина Ивановна Бондаренко 10 226 000 100 0 0 0 0 3. Марина Юрьевна Чернышева 10 226 000 100 0 0 0 0 По вопросу № 6 повестки дня: число голосов, отданных каждый вариант голосования «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» число голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 10 001 000 97,7997 225 000 2,2003 0 0 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По вопросу № 1 повестки дня: а) утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в соответствии с предложением Совета директоров Общества б) выплатить дивиденды по акциям Общества в соответствии с предложением Совета директоров Общества: Дивиденд на одну обыкновенную акцию 6,955 рублей. Дивиденд по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами. Срок выплаты годовых дивидендов: в срок до «01» июля 2007 года. По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2007 год Закрытое акционерное общество «Консультационная группа «Баланс» (г. Новосибирск). По вопросу № 3 повестки дня: Избрать в совет директоров Общества: № п/п Ф. И. О. кандидата 1. Аллана Дениса Купера 2. Андрея Петровича Доброва 3. Валерия Николаевича Кармачева 4. Владимира Павловича Жлудова 5. Дэвида Пула 6. Станислава Станиславовича Золотых 7. Эвальда Львовича Лангольфа По вопросу № 4 повестки дня: Избрать в ревизионную комиссию Общества: № п/п Ф. И. О. кандидата 1. Александра Анатольевича Рудакова 2. Николая Сергеевича Малыхина 3. Светлану Абдулаевну Игумнову По вопросу № 5 повестки дня: Избрать в счетную комиссию Общества: № п/п Ф. И. О. кандидата 1. Олега Васильевича Шаргу 2. Марину Ивановну Бондаренко 3. Марину Юрьевну Чернышову По вопросу № 6 повестки дня: Пункт 2.1. Устава Общества изложить в следующей редакции: 2.1. Фирменное наименование общества: Полное: На русском языке Открытое акционерное общество «Белон» На английском языке Public Joint Stock Company «Belon» Сокращенное: На русском языке ОАО «Белон» На английском языке PJSC «Belon» Пункт 11. Устава Общества изложить в следующей редакции: 11. ДИВИДЕНДЫ 11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа). 11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества. 11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме. Выплата дивидендов производится посредством безналичного расчета на банковские реквизиты (почтовый адрес посредством почтового перевода), указанные акционером или номинальным держателем регистратору общества. При этом затраты на перечисление (перевод) дивидендов акционеру (номинальному держателю) осуществляются за счет акционера. По заявлению акционера, направленному в общество не позднее тридцати дней с момента принятия решения о выплате дивидендов общим собранием акционеров, дивиденды, решение о выплате которых в денежной форме принято общим собранием акционеров, могут быть ему выплачены наличными денежными средствами в кассе общества при условии, что это не противоречит требованиям законодательства, регулирующего порядок осуществления платежей наличными денежными средствами. 11.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров, но не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 11.5. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров. 11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами. Пункт 13.2. Устава Общества дополнить подпунктом 13.1.) следующего содержания: 13.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; Подпункт 14) пункта 13.2. Устава Общества изложить в следующей редакции: 14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года; Пункт 13.9. Устава Общества изложить в следующей редакции: 13.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет. Пункт 13.11. Устава Общества изложить в следующей редакции: 13.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии. Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества. Пункт 13.23. Устава Общества изложить в следующей редакции: 13.23. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Пункт 13.24. Устава Общества изложить в следующей редакции: 13.24. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества. Пункт 13.26. Устава Общества изложить в следующей редакции: 13.26. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. В случае если советом директоров общества принято решение о проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования, принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. При использовании данного варианта участия в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, такие акционеры также вправе присутствовать на общем собрании акционеров общества. При этом регистрации для участия в общем собрании акционеров общества подлежат акционеры, за исключением тех из них, бюллетени которых получены обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров общества. Акционеры, направившие в общество бюллетени для голосования, бюллетени которых не получены обществом или получены позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров, вправе зарегистрироваться для участия в общем собрании акционеров общества и потребовать выдачи бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня с отметкой об их повторной выдаче. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Пункт 13.28. Устава Общества изложить в следующей редакции: 13.28. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Пункт 13.29. Устава Общества изложить в следующей редакции: 13.29. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев предусмотренных абзацем вторым и третьим настоящего пункта. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) совет директоров общества вправе принять решение о направлении или вручении под роспись бюллетеня для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. В указанном случае бюллетень для голосования направляется или вручается под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования в указанных настоящим пунктом случаях осуществляется заказным письмом. Пункт 15.4. Устава Общества изложить в следующей редакции: 15.4. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, принимает решение об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 20 пункта 13.2. устава), утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30.05.2007 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.П. Добров (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” мая 20 07 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.