Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество«Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.08.2013 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.08.2013 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1 О персональном составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. 2.О персональном составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. 3.О персональном составе Комитета по надежности Совета директоров Общества. 4.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 2 квартал 2013 года. 5.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 2 квартал 2013 года. 6.О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года. 7.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал 2013 года и 1 полугодие 2013 года. 8.О внесении изменений в решение Совета директоров от 10.04.2013 (Протокол №15) по вопросу №11 «О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году. 9.О внесении изменений в п. 3 решения Совета директоров от 01.08.2013 (протокол №2) по вопросу №2 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «ТРК», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров. 10.О внесении изменений в п.2 решения Совета директоров от 14.10.2011 (протокол №5) по вопросу №8 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества. 11.О внесении изменений в решение Совета директоров от 26.06.2013 (протокол №19) по вопросу №17 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «ТРК» за 1 квартал 2013 г. 12.О внесении изменений в п. 2 решения Совета директоров от 31.01.2013г. (Протокол №5) по вопросу №14 «О приоритетном направлении деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе. 13.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта организации «Система централизованного обслуживания потребителей услуг». 14.Об утверждении внутренних документов Общества: Положения по управлению движением потоков наличности ОАО «ТРК» в новой редакции. 15.Об утверждении внутренних документов Общества: Положения о кредитной политике ОАО «ТРК» в новой редакции. 16.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении во 2 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 года. 17.Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 г. 18.Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об информационной политике ОАО «ТРК» в новой редакции. 19.Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества в новой редакции. 20.Об изменении состава Центрального закупочного органа (ЦЗО) Общества. 21.Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ТРК» в новой редакции. 22.Об актуализации реестра (программы реализации) непрофильных активов ОАО «ТРК». 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора (на основании Доверенности №б/н от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “21” августа 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.