Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 сентября 2016 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 сентября 2016 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дополнительные вопросы): 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2016 года. 2. Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1-й квартал 2016 года. 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества. 4. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении перечня, целевых значений и методики расчета и оценки выполнения целевых показателей эффективности (КПЭ и ПЭ) выполнения Программы инновационного развития холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. для ОАО «Сахалинэнерго». 5. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с АО «СКК» договора возмездного оказания услуг по разделке проб угля, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении заключения между ОАО «Сахалинэнерго» и АО «СКК» договоров на выполнение работ по техническому обслуживанию тепловой сети ГРЭС – с. Восток и внутриквартальных тепловых сетей с. Восток обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СЭК» дополнительного соглашения № 2 к договору субаренды части земельного участка № СЭК-202-ВЛ 110 от 01.04.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СЭК» и Департаментом архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска соглашения к договору аренды земельного участка № 0990/1934 от 10.04.1998, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 23 ” сентября 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.