Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bn-rb.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата и место проведения общего собрания – 29 июня 2010г., г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47, Дворец культуры «Химиков». Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 450000, Уфа-центр, а/я 1277, ОАО «Центральная регистратура». 2.4. Кворум общего собрания - кворум имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, формулировки решений, принятых общим собранием: 2.5.1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Определить время выступления – до 20 минут, время на вопросы и прения – до 15 минут после каждого выступления. Итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, огласить на годовом Общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 158 235 071 голос, ПРОТИВ – 186 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – голосов нет. По итогам голосования принято решение: Определить время выступления – до 20 минут, время на вопросы и прения – до 15 минут после каждого выступления. Итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, огласить на годовом Общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть. 2.5.2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2009 год Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 158 078 374 голоса, ПРОТИВ – голосов нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 20 голосов. По итогам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2009 год 2.5.3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам отчетного 2009 финансового года: (1) чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2009 финансового года, в размере 16 199 718 000 (шестнадцать миллиардов сто девяносто девять миллионов семьсот восемнадцать тысяч) рублей, направить на выплату дивидендов в полном объеме; (2) нераспределенную прибыль прошлых лет Общества, в размере 6 255 773 046 (шесть миллиардов двести пятьдесят пять миллионов семьсот семьдесят три тысячи сорок шесть) рублей, направить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 109,65 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 31 декабря 2010 года. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 109,65 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 31 декабря 2010 года Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 158 229 130 голосов, ПРОТИВ – голосов нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 403 голоса. По итогам голосования принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам отчетного 2009 финансового года: (1) чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2009 финансового года, в размере 16 199 718 000 (шестнадцать миллиардов сто девяносто девять миллионов семьсот восемнадцать тысяч) рублей, направить на выплату дивидендов в полном объеме; (2) нераспределенную прибыль прошлых лет Общества, в размере 6 255 773 046 (шесть миллиардов двести пятьдесят пять миллионов семьсот семьдесят три тысячи сорок шесть) рублей, направить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 109,65 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 31 декабря 2010 года. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 109,65 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 31 декабря 2010 года 2.5.4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Определить количественный состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» – одиннадцать человек. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 158 236 981 голос, ПРОТИВ – 202 голоса, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 057 голосов. По итогам голосования принято решение: Определить количественный состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» – одиннадцать человек. 2.5.5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе: 1. Абугов Антон Владимирович 2. Алмакаев Руслан Федорович 3. Буянов Алексей Николаевич 4. Голдин Анна 5. Гончарук Александр Юрьевич 6. Дроздов Сергей Алексеевич 7. Корсик Александр Леонидович 8. Марченко Игорь Валентинович 9. Меламед Леонид Адольфович 10. Хорошавцев Виктор Геннадьевич 11. Якобашвили Давид Михайлович Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Варианты голосования Число голосов, отданных Процент от общего числа за каждый из вариантов голосов лиц, принявших участие голосования в общем собрании «Против всех кандидатов» 6 882 733 0,40% «Воздержался по всем кандидатам» 26 840 0,00% ГОЛОСОВАЛИ: ЗА Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании Абугов Антон Владимирович 156 849 850 9,01% Алмакаев Руслан Федорович 156 869 058 9,01% Буянов Алексей Николаевич 156 850 311 9,01% Голдин Анна 164 403 927 9,44% Гончарук Александр Юрьевич 156 846 492 9,01% Дроздов Сергей Алексеевич 156 863 881 9,01% Корсик Александр Леонидович 156 842 733 9,01% Марченко Игорь Валентинович 156 844 706 9,01% Меламед Леонид Адольфович 156 853 662 9,01% Хорошавцев Виктор Геннадьевич 157 306 749 9,03% Якобашвили Давид Михайлович 156 840 113 9,01% По итогам голосования принято решение: Избрать Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе: 1. Абугов Антон Владимирович 2. Алмакаев Руслан Федорович 3. Буянов Алексей Николаевич 4. Голдин Анна 5. Гончарук Александр Юрьевич 6. Дроздов Сергей Алексеевич 7. Корсик Александр Леонидович 8. Марченко Игорь Валентинович 9. Меламед Леонид Адольфович 10. Хорошавцев Виктор Геннадьевич 11. Якобашвили Давид Михайлович 2.5.6. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе: 1. Антонова Галина Михайловна 2. Карнов Михаил Дмитриевич 3. Кашапов Вадим Олегович 4. Усманов Тимур Хамитович 5. Фролов Дмитрий Евгеньевич Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ГОЛОСОВАЛИ: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ Антонова Галина Михайловна 158 217 961 0 2 943 Карнов Михаил Дмитриевич 158 217 205 2 2 943 Кашапов Вадим Олегович 158 217 205 2 2 943 Усманов Тимур Хамитович 158 218 149 2 1 999 Фролов Дмитрий Евгеньевич 158 217 779 102 2 943 По итогам голосования принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе: 1. Антонова Галина Михайловна 2. Карнов Михаил Дмитриевич 3. Кашапов Вадим Олегович 4. Усманов Тимур Хамитович 5. Фролов Дмитрий Евгеньевич 2.5.7. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2010 год ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027700153843) Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 158 219 490 голосов, ПРОТИВ – 200 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4 790 голосов. По итогам голосования принято решение: Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2010 год ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027700153843) 2.5.8. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2010 год ЗАО «Делойт энд Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444) Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 158 220 027 голосов, ПРОТИВ – голосов нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4 063 голоса. По итогам голосования принято решение: Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2010 год ЗАО «Делойт энд Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444) 2.5.9. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить Устав ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 157 591 628 голосов, ПРОТИВ – 626 357 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5 901 голос. По итогам голосования принято решение: Утвердить Устав ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции 2.5.10. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 157 592 187 голосов, ПРОТИВ – 626 357 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5 357 голосов. По итогам голосования принято решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции 2.6. Дата составления протокола общего собрания – 29 июня 2010г. 3. Подпись 3.1. Президент В.Г. Хорошавцев 3.2. Дата 30 июня 2010 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.