Полный текст:

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ГТМ" 1.3. Место нахождения эмитента: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента: 1177746744878 1.5. ИНН эмитента: 9701082537 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 84907-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; http://www.gt-m.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) 2.2. форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров) 2.3. дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2018 года 2.4. почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 2, офис 2108, Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ». 2.5. дата окончания приема бюллетеней: 25 июня 2018 года 2.6. место проведения общего собрания акционеров эмитента: Центральный офис Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.», 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13 2.7. время проведения общего собрания акционеров эмитента, время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 15 минут по местному времени. Время окончания регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 30 минут по местному времени. Время открытия собрания: 11 часов 15 минут по местному времени. Время начала подсчёта голосов: 11 часов 35 минут по местному времени. Время закрытия собрания: 11 часов 50 минут по местному времени. 2.8. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «07» июня 2018 г. 2.9. кворум общего собрания акционеров эмитента: 51 180 233 (пятьдесят один миллион сто восемьдесят тысяч двести тридцать три) голоса, что составило 87,5443% от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «ГТМ». Кворум имелся. 2.10. повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2017 год. 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ». 3. Об избрании ревизора ПАО «ГТМ». 4. Об утверждении аудитора ПАО «ГТМ». 5. Об определении размера вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ». 2.11. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 58 462 120 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 51 180 233 голоса. Кворум по данному вопросу – 87,5443%. Кворум имелся. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: за – 51 180 233 (пятьдесят один миллион сто восемьдесят тысяч двести тридцать три) голоса (100% голосов от принявших участие в собрании), против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: «Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, убыток Общества по итогам 2017 финансового года составил 252 434 893,73 (двести пятьдесят два миллиона четыреста тридцать четыре тысячи восемьсот девяносто три и 73/100) рублей.» По второму вопросу повестки дня: Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 526 159 080 голосов. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 526 159 080 голосов. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 460 622 097 голосов. Кворум по данному вопросу – 87,5443%. Кворум имелся. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Голосование кумулятивное. Число голосов, отданных за вариант голосования в отношении всех кандидатов: за – 452 454 577 (четыреста пятьдесят два миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят семь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Не голосовали по всем кандидатам 8 167 520 голосов. Число голосов, отданных за каждого из кандидатов в члены Совета директоров: 1. Елисеев Александр Леонидович – 57 179 743 (пятьдесят семь миллионов сто семьдесят девять тысяч семьсот сорок три) голоса. 2. Гостяев Андрей Николаевич – 46 115 944 (сорок шесть миллионов сто пятнадцать тысяч девятьсот сорок четыре) голоса. 3. Маркунина Елизавета Анатольевна – 46 116 844 (сорок шесть миллионов сто шестнадцать тысяч восемьсот сорок четыре) голоса. 4. Лесных Денис Николаевич – 48 611 950 (сорок восемь миллионов шестьсот одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят) голосов. 5. Фурсова Виктория Валентиновна – 500 000 (пятьсот тысяч) голосов. 6. Шадров Валентин Владимирович – 37 948 460 (тридцать семь миллионов девятьсот сорок восемь тысяч четыреста шестьдесят) голосов. 7. Марголит Геннадий Ремирович – 12 489 016 (двенадцать миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч шестнадцать) голосов. 8. Левашова Анастасия Викторовна – 59 604 961 (пятьдесят девять миллионов шестьсот четыре тысячи девятьсот шестьдесят один) голос. 9. Яковлева Наталья Юрьевна - 59 604 959 (пятьдесят девять миллионов шестьсот четыре тысячи девятьсот пятьдесят девять) голосов. 10. Ситдеков Тагир Алиевич – 51 277 701 (пятьдесят один миллион двести семьдесят семь тысяч семьсот один) голос. 11. Лобанов Александр Евгеньевич – 33 004 999 (тридцать три миллиона четыре тысячи девятьсот девяносто девять) голосов. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров ПАО «ГТМ» в следующем составе: 1. Гостяев Андрей Николаевич, 2. Елисеев Александр Леонидович, 3. Маркунина Елизавета Анатольевна, 4. Лесных Денис Николаевич, 5. Шадров Валентин Владимирович, 6. Левашова Анастасия Викторовна, 7. Яковлева Наталья Юрьевна, 8. Ситдеков Тагир Алиевич, 9. Лобанов Александр Евгеньевич.» По третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 52 990 470 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 45 708 583 голоса. Кворум по данному вопросу – 86,2581%. Кворум имелся. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: за – 45 708 583 (сорок пять миллионов семьсот восемь тысяч пятьсот восемьдесят три) голоса (100% голосов от принявших участие в собрании), против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня: «Избрать Пундровскую Ксению Михайловну Ревизором ПАО «ГТМ» на 2018 год.» По четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 58 462 120 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 51 180 233 голоса. Кворум по данному вопросу – 87,5443%. Кворум имелся. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: за – 50 470 334 (пятьдесят миллионов четыреста семьдесят тысяч триста тридцать четыре) голоса (98,6129% голосов от принявших участие в собрании), против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 709 899 (семьсот девять тысяч восемьсот девяносто девять) голосов (1,3871% голосов от принявших участие в собрании). Решение принято большинством голосов. Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГТМ» по итогам 2018 года Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».» По пятому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 58 462 120 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 51 180 233 голоса. Кворум по данному вопросу – 87,5443%. Кворум имелся. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: за – 51 180 233 (пятьдесят один миллион сто восемьдесят тысяч двести тридцать три) голоса (100% голосов от принявших участие в собрании), против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно. Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня: «Определить следующий размер вознаграждения независимым членам Совета директоров Общества: • Марголиту Геннадию Ремировичу – 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей в год; • Левашовой Анастасии Викторовне – 2 000 000 (два миллиона) рублей в год; • Яковлевой Наталье Юрьевне – 2 000 000 (два миллиона) рублей в год.» 2.12. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №3 от 29 июня 2018 года. 2.13. идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-84907-H от 14.04.2017, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-84907-H от 28 сентября 2017 года, ISIN RU000A0ZYD22) 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Л. Елисеев 3.2. Дата 29.06.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.