Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fesco.ru/ 2. Содержание сообщения «Сведения о решениях общих собраний» 2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15.06.2012 г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, Концертный комплекс Феско-Холл (Дворец культуры моряков) 2.4. Кворум общего собрания: количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров – 2 293 643 766 2750296588822/3376747026163 ( 77.7177 %) кворум имеется 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ Об утверждении годового отчета Общества. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании За 2 188 678 523 2777518594572/3376747026163 95.4236 % Против 41 000 0.0018 % Воздержался 104 407 180 1630343/1643593 4.5520 % По вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение: Утвердить годовой отчет Общества. 2 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании За 2 188 655 523 2777518594572/3376747026163 95.4226 % Против 72 000 0.0031 % Воздержался 104 490 180 1630343/1643593 4.5556 % По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год. 3 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании За 2 187 115 448 2795495390822/3376747026163 95.3555 % Против 1 947 984 1621593/1643593 0.0849 % Воздержался 104 164 271 4.5414 % По вопросу № 3 повестки дня общего собрания принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «ДВМП» по результатам 2011 года в размере 113 849 000 (Сто тринадцать миллионов восемьсот сорок девять тысяч) рублей: - на вознаграждение членов Совета директоров ОАО «ДВМП» - 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей, - оставить в качестве нераспределенной прибыли по итогам работы ОАО «ДВМП» за 2011 год – 48 849 000 (Сорок восемь миллионов восемьсот сорок девять тысяч) рублей. 4 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании За 2 186 616 601 2795495390822/3376747026163 95.3337 % Против 2 138 396 1621593/1643593 0.0932 % Воздержался 104 469 706 4.5547 % По вопросу № 4 повестки дня общего собрания принято решение: Определить общий размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, избираемым годовым Общим собранием акционеров Общества 15 июня 2012 года, на период исполнения своих обязанностей, в размере 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) рублей. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии. 5 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании За 2 186 571 392 2795495390822/3376747026163 95.3318 % Против 2 609 703 1621593/1643593 0.1138 % Воздержался 104 009 608 4.5347 % По вопросу № 5 повестки дня общего собрания принято решение: Дивиденды по итогам работы Общества за 2011 год не выплачивать (не объявлять). 6 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ Об избрании членов Совета директоров Общества РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу За 20 507 924 257 1522229334257/3376747026163 99.3467 % Против всех кандидатов 6 894 971 1524343/1643593 0.0334 % Воздержался по всем кандидатам 122 702 390 223549/234799 0.5944 % № Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов «ЗА» 1 Генералов Сергей Владимирович 2 435 046 923 2 Гильц Юрий Борисович 2 273 200 762 3 Рубинский Кирилл Юрьевич 2 150 411 256 4 Лихачев Максим Васильевич 2 148 516 232 5 Шохин Дмитрий Александрович 2 132 288 291 6 Данилова Ирина Анатольевна 2 000 748 842 7 Бабаев Салман Магомедрасулович 1 941 934 938 8 Дювьесар Жан-Паскаль Пьер Александр (Duvieusart Jean-Pascal Pierre Alexandre) 1 941 661 338 9 Малах Александр Ефимович 1 941 643 837 10 Михайлов Игорь Валерьевич 959 954 937 11 Грапенгиссер Ханс Густав Якоб (Jaсob Grapengiesser) 431 380 335 12 Рохан Джеральд Дж. (Rohan Gerald J.) 141 661 237 13 Андрачников Евгений Александрович 379 642 14 Ермошкин Николай Николаевич 277 759 По вопросу № 6 повестки дня общего собрания принято решение: Избрать в Совет директоров Общества: 1. Генералов Сергей Владимирович 2. Гильц Юрий Борисович 3. Рубинский Кирилл Юрьевич 4. Лихачев Максим Васильевич 5. Шохин Дмитрий Александрович 6. Данилова Ирина Анатольевна 7. Бабаев Салман Магомедрасулович 8. Дювьесар Жан-Паскаль Пьер Александр (Duvieusart Jean-Pascal Pierre Alexandre) 9. Малах Александр Ефимович. 7 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: N ФИО кандидата Количество голосов Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1 Работягова Татьяна Евгеньевна ЗА 2 188 490 724 2795495390822/3376747026163 95.4155% 2 Яхонтов Владимир Николаевич ЗА 2 188 406 662 2795495390822/3376747026163 95.4118% 3 Московкина Наталья Анатольевна ЗА 2 188 370 912 2795495390822/3376747026163 95.4102% 4 Скробот Ирина Владимировна ЗА 2 188 352 149 2795495390822/3376747026163 95.4094% 5 Шкуратов Роман Сергеевич ЗА 2 188 240 712 2795495390822/3376747026163 95.4046% По вопросу № 7 повестки дня общего собрания принято решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества: 1. Скробот Ирина Владимировна; 2. Шкуратов Роман Сергеевич; 3. Яхонтов Владимир Николаевич; 4. Московкина Наталья Анатольевна; 5. Работягова Татьяна Евгеньевна. 8 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ Об утверждении аудитора Общества на 2012 год РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании За 2 188 850 456 2750296588822/3376747026163 95.4311 % Против 124 875 0.0054 % Воздержалcя 104 310 373 4.5478 % По вопросу № 8 повестки дня общего собрания принято решение: Утвердить аудитором Общества: ООО «Моор Стивенс», ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ЗАО «КПМГ», ЗАО «Делойт и Туш СНГ», ООО «Эрнст энд Янг», ООО «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ», ЗАО «БДО», ЗАО «Дальаудит». 9 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ДВМП» в будущем РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки За 1 105 335 088 1623593/1643593 59.1635 % Против 281 187 0.0151 % Воздержался 104 713 505 1630343/1643593 5.6048 % По вопросу № 9 повестки дня общего собрания принято решение: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены ОАО «ДВМП» в период с 15 июня 2012 г. до даты проведения очередного Общего собрания акционеров по итогам деятельности Общества за 2012 г., стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в которых является одно или несколько из перечисленных юридических лиц: Закрытое акционерное общество Морская Агентская Компания «ТРАНСФЕС»; Закрытое акционерное общество «Русская тройка»; Открытое акционерное общество «Владивостокский морской торговый порт»; Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский контейнерный терминал»; Общество с ограниченной ответственностью «Дальрефтранс»; Общество с ограниченной ответственностью «М-Порт»; Закрытое акционерное общество «Порт-Актив»; Закрытое акционерное общество «Транспортная компания»; Открытое акционерное общество «Хабаровское предприятие по оптовой торговле стройматериалами «Стройоптторг»; Общество с ограниченной ответственностью «Национальная контейнерная компания»; Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Рейл»; Общество с ограниченной ответственностью «ТГ-Лизинг»; Общество с ограниченной ответственностью «ТГ-Терминал»; Общество с ограниченной ответственностью «Терминалы ФЕСКО – Камчатка», Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Транспортная группа ФЕСКО»; Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Брокер»; Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Интегрированный Транспорт»; Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Лайнз Владивосток»; Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Сервис»; Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Строй»; Aleksandrov Maritime Ltd.; Angara Maritime Ltd.; Anouko Shipping Company Limited; Arctic Ocean International Limited; Antilalos Shipping Company Limited; Astro-Moon Shipping Company Limited; Ayaks Maritime Ltd.; Bonver Shipping Company Limited; Bodyguard Shipping Company Limited; Carmina Maritime Ltd.; Crest Island Shipping Company Limited; Diataxis Shipping Company Limited; Diomid Maritime Ltd.; FESCO Agency Lines HK Limited; Fesco Bulk Carriers Ltd.; FESCO Container Services Company Limited; FESCO Dry Bulk Carriers Ltd.; FESCO Maritime Solutions Limited (previously Sand View Shipholding Company Limited); FESCO Ocean Freight Management B.V.; Fesco Ocean Management Limited; FESCO Lines China Co., Ltd.; FESCO Lines Korea Co., Ltd.; FESCO Lines Hong Kong Limited; FESCO Lines Management Limited; FESCO Agencies N.A. Inc.; Halimeda International Limited; Ilyinsky Maritime Ltd.; K Serykh Shipping Company Limited; Kalentio Trading Limited; Kraynev Maritime Ltd.; Lightview Shipping Company Limited; Mar Space Shipping Company Limited; Marline Shipping Company Limited; Marview Shipping Company Limited; Massino Holdings Limited; Neteller Holdings Limited; Novik Maritime Ltd.; Ob Maritime Ltd.; Pacific Conlease Company Limited; Pacific Conline Holding Limited; Pacific Container Ships Holding Limited; Pacific Crest Shipping Company Limited; Pacific Forwarding Company Limited; Parys Maritime Ltd.; Pacific Ro-Ro Services Limited; Roselau Shipping Company Limited; Roselvale Container Ships Limited; Shatrova Maritime Ltd.; Shonstar Limited; Sinegorsk Maritime Ltd.; Star Warm Shipping Company Limited; Stour Trade & Invest Limited; TG Finance Limited; Trans Russia Agency Japan Co., Ltd.; Trifield Shipping Company Limited; Tryreefer Shipping Company Limited; Udarnik Maritime Ltd.; Vertio Shipholding Company Limited; Vysokogorsk Maritime Ltd.; Yenisey Maritime Ltd.; Yerakas Shipping Company Limited; «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество); «Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью; «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО); Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество); Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество); «Сбербанк России» (открытое акционерное общество); Банк ВТБ (открытое акционерное общество); Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество); Закрытое Акционерное Общество «ВТБ Капитал»; Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»; Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»; Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»; Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество); Коммерческий Банк «Миллениум Банк» (Закрытое акционерное общество); МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество); ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»; Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»; Открытое акционерное общество «Дальневосточный банк»; Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»; Открытое акционерное общество «НОМОС-Банк»; Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»; Открытое акционерное общество «Сведбанк»; Акционерный банк «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество); Открытое акционерное общество «ТрансКредитБанк»; Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк»; Citibank International Plc; Citibank N.A.; Citicorp Trustee Company Limited; Credit Agricole Corporate and Investment Bank; Deutche Bank AG, London Branch; European Bank for Reconstruction and Development; ING Bank N.V., London Branch; ING Bank N.V.; Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd; VTB Bank (Deutschland) AG; The Export-Import Bank of China; NATIXIS. предметом которых является купля-продажа имущества, мена, аренда, подряд, оказание услуг, перевозка, тайм-чартер, бербоут чартер, фрахтование, транспортная экспедиция, заем, кредит, банковский вклад (депозит), банковский счет, расчетно-кассовое обслуживание, использование системы «Банк-клиент», комплексное банковское обслуживание физических лиц, операции по банковским картам физических лиц, документарные банковские операции, поручительство, гарантия, залог, хранение, комиссия, агентирование, доверительное управление имуществом, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, уступка прав требования (цессия), перевод долга, прощение долга, зачет встречных требований, предельная сумма оплаты по каждой из которых не превышает 6.000.000.000 (Шесть миллиардов) рублей, заключаемых на срок не более 15 (пятнадцати) лет, с процентной ставкой в пределах 25% (Двадцать пять процентов) годовых. Вышеуказанное решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, распространяется также на сделки, решение об одобрении которых принимается Советом директоров ОАО «ДВМП». 10 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки За 1 105 202 973 1623593/1643593 59.1564 % Против 341 169 1630343/1643593 0.0183 % Воздержался 104 474 873 5.5921 % По вопросу № 10 повестки дня общего собрания принято решение: Одобрить совершение ОАО ДВМП следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: Заключение ОАО «ДВМП» (Заимодавец) договора займа с ООО «Владивостокский контейнерный терминал» (Заемщик) Заключение ОАО «ДВМП» (Покупатель) договора купли-продажи акций ЗАО «Транспортная компания» с компанией Shonstar Limited (Продавец) Заключение ОАО «ДВМП» (Покупатель) договора купли-продажи акций ОАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» с компанией Halimeda International Limited (Продавец) 2.6. Дата составления протокола годового общего собрания: «19» июня 2012 г. 3. Подпись Директор Юридического Департамента ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-1-12 от 11.01.2012 г. А.Ю. Виноградов (подпись) Дата «19» июня 2012г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.