Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121205, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, тер Сколково инновационного центра, б-р Большой, д. 42, стр. 1, этаж 1, помещ./р.м. 334/52 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700203632 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731078633 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87198-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38201; https://www.genetico.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.07.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: в заседании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров, кворум по всем вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования: Вопрос № 1: Об утверждении проспекта ценных бумаг Общества «ЗА» - 5 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Вопрос № 2: Об одобрении совершаемых Обществом сделок «ЗА» - 5 голосов (голоса «ЗА», учитываемые при подсчете голосов, – 4 голоса) «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Вопрос № 3: Об утверждении внутренних документов Общества «ЗА» - 5 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении проспекта ценных бумаг Общества Утвердить проспект акций Общества в редакции приложения. Вопрос № 2: Об одобрении совершаемых Обществом сделок 2.1. На основании ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить заключение договора № 36/22 на выполнение научно-исследовательских работ с обществом с ограниченной ответственностью «Генотаргет» (далее – «Генотаргет») в редакции приложения. Лица, заинтересованные в совершении сделки: Исаев Артур Александрович – член Совета директоров Общества и лицо, контролирующее Генотаргет. Вопрос № 3: Об утверждении внутренних документов Общества 3.1. Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации в редакции приложения. 3.2. Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в редакции приложения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.07.2022 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.07.2022; №0422 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-87198-Н от 13.04.2021 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.С. Каймонов 3.2. Дата 01.08.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.