Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении Политики Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций» принято следующее решение: 1. Утвердить Политику ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций в качестве внутреннего документа Общества, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 13.06.2012 (Протокол от 18.06.2012 № 108) в части п. 1 решения по вопросу № 1, а также решение Совета директоров Общества от 26.12.2014 (Протокол от 29.12.2014 № 159 в части п. 1 решения по вопросу № 6. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 2 «О ходе реализации инвестиционных проектов ОАО «МРСК Урала», включенных в перечень приоритетных объектов» принято следующее решение: Принять к сведению информацию о ходе реализации инвестиционных проектов ОАО «МРСК Урала», включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» - 5 (пять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала»: № - Ф.И. О. кандидата - Должность и место работы 1. Мироманов Сергей Иванович - Начальник Управления консолидации электросетевых активов Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 2. Серов Алексей Юрьевич - Директор Департамента финансов ПАО «Россети» 3. Зафесов Юрий Казбекович - Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» 4. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 5. Дмитрик Роман Августович - Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Региональная распределительная сетевая компания» 3. Избрать Шевчука Александра Викторовича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.06.2018 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 02.07.2018 г., протокол № 276. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 03 июля 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.