Полный текст:

Пресс-релиз 23 апреля 2014 года Решения Наблюдательного совета Московской Биржи Наблюдательный совет ОАО Московская Биржа на заседании 23 апреля 2014 года принял решение о проведении годового общего собрания акционеров 26 июня 2014 года. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, - 12 мая 2014 года. Решением Наблюдательного совета Биржи утверждена повестка дня годового собрания акционеров, а также форма и текст бюллетеней для голосования на годовом собрании в 2014 году. Наблюдательный совет рекомендовал акционерам Московской Биржи на годовом собрании утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Московская Биржа и принять решение о распределении прибыли по итогам 2013 года. На годовом собрании будут сформированы новый состав Наблюдательного совета Московской Биржи в количестве 15 человек, а также Ревизионная комиссия. В повестку дня годового собрания включены также вопросы об утверждении Устава Московской Биржи, Положения о Наблюдательном совете, Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета в новых редакциях; вопросы об утверждении аудитора, о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, а также вопросы об утверждении Положений о Правлении и Ревизионной комиссии Московской Биржи. Дивидендная политика Московской Биржи, принятая в начале 2013 года, предполагает выплаты акционерам дивидендов в размере не менее 40% чистой прибыли по МСФО по итогам 2013 года. Наблюдательный совет Московской Биржи рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить выплату дивидендов за 2013 год в размере 2,38 рубля на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 рубль. Общая сумма, которую рекомендуется направить на выплату дивидендов, составляет 5 423 154,9 тыс. рублей или 46,83% консолидированной чистой прибыли по МСФО за 2013 год. Наблюдательный совет Московской Биржи рекомендовал акционерам установить 11 июля 2014 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дивиденды планируется выплатить не позднее 15 августа 2014 года. Годовое собрание акционеров Московской Биржи проводится 26 июня 2014 года в 14.00 по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, 7 этаж, к. 7.100. Время начала регистрации - 12.30 по московскому времени. Заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие в годовом собрании акционеров по почтовому адресу: 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1, ЗАО «СТАТУС». Не позднее 26 мая 2014 года Московская Биржа опубликует сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на главной странице сайта Биржи в сети Интернет: http://moex.com, а также направит заказным письмом или вручит под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров, бюллетени для голосования на годовом собрании акционеров. Кроме того, на годовом собрании акционеров планируется одобрение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: - на оказание услуг, связанных с организацией и проведением общих собраний акционеров, которые могут быть совершены с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности; - по размещению временно свободных денежных средств ОАО Московская Биржа во вклад (депозит) с ОАО «Сбербанк России» и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», а также конверсионных сделок с ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности; - по аренде недвижимого имущества и машиномест, которые могут быть совершены с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», НКО ЗАО НРД, ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», ЗАО «Национальная товарная биржа» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности; - договора, заключенного с ЗАО «ФБ ММВБ», об оказании информационно-технологических услуг на фондовом рынке № 76/2 от 01.11.2011 г. Также акционерам будет предложено рассмотреть вопрос о прекращении участия ОАО Московская Биржа в Российском биржевом союзе. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.