Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания Займер 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344; https://ir.zaymer.ru/for-investors 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.08.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие девять членов Совета директоров Общества из девяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 30.6. Устава ПАО МФК «Займер» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросу №1 «О рассмотрении поступивших предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и принятии решения о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества»: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Принято решение по вопросу №1 повестки дня: По результатам рассмотрения поступившего в Общество предложения акционера, владеющего более 2% голосующих акций о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и в связи с отсутствием иных предложений, на внеочередном общем собрании акционеров Общества, включить для голосования по избранию в Совет директоров Общества кандидатов согласно списку: 1. Повалий Михаил Сергеевич; 2. Мехтиев Эльман Октай оглу; 3. Макаров Роман Сергеевич; 4. Заводсков Андрей Дмитриевич; 5. Грязнова Оксана Николаевна; 6. Ляшенко Павел Андреевич; 7. Матвеева Татьяна Васильевна; 8. Борейко Александр Сергеевич; 9. Родионов Станислав Николаевич; 10. Сныткин Алексей Викторович. Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими потребностям Общества. Признать отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения. Рекомендовать акционерам ПАО МФК «Займер» голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров ПАО МФК «Займер» 27.09.2024 г. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.08.2024 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.08.2024 г., протокол Совета директоров № 4. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска – 1-01-16767-A от 02.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107RM8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Р.С. Макаров 3.2. Дата 30.08.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.