Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КуйбышевАзот 1.3. Место нахождения эмитента: Самарская область ,г.Тольятти, ул.Новозаводская,6 1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793 1.5. ИНН эмитента: 6320005915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2020г. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.04.2020 г. Протокол №17 з 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 12 человек из 12. Кворум имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования: 2.4.1. 1) Признать удовлетворительными итоги деятельности ЗАО Печерское за 2014 - 2019 годы. 2) Согласовать кандидатуру Бикбаева Рафата Жигановича для избрания (назначения) на должность единоличного исполнительного органа (директора ) ЗАО «Печерское» с 01.07.2020 по 01.02.2021 г. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.2. Одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе: Предельный совокупный объем, тыс. руб./ % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 31.12.2019 г. (67 800 305 тыс. руб.) Лица, заинтересованные в совершении сделок 1 ПАО «КуйбышевАзот» - заказчик; ОАО «Порт Тольятти» - перевозчик Грузовые перевозки 100 000 тыс. руб 0,15% (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ОАО «Порт Тольятти» - через прямое73,16%-ое участие Общества в уставном капитале ОАО «Порт Тольятти»; (2) Бобровский С.В., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ОАО «Порт Тольятти»; (3) Шульженко Ю.Г., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки – ОАО «Порт Тольятти»; (4) Былинин А.Н., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ОАО «Порт Тольятти»; (5) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки - ОАО «Порт Тольятти». ЗА-8 Против-нет Воздержался-нет 2 ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик; ООО «Курскхимволокно» -покупатель Поставка продуктов производства полиамида 6 700 000 тыс руб 9,88% 1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО «Курскхимволокно» - через прямое 66,67%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Курскхимволокно»; (2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО «Курскхимволокно». ЗА-11 Против-нет Воздержался-нет 3 ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик; ООО «Курскхимволокно» -покупатель Поставка минеральных удобрений 1 000 000 тыс. руб. 1,47% ЗА-11 Против-нет Воздержался-нет 4 ПАО «КуйбышевАзот» - покупатель; ООО «Курскхимволокно» - поставщик Покупка кордной ткани 2 500 000 тыс. руб 3,69% 1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО «Курскхимволокно» - через прямое 66,67%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Курскхимволокно»; (2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО «Курскхимволокно». ЗА-11 Против-нет Воздержался-нет 5 ПАО «КуйбышевАзот» - покупатель; ООО «Курскхимволокно» - поставщик Покупка сырья полимерно-волокнистого вторичного необработанного 800 000 тыс.руб. 1,18% ЗА-11 Против-нет Воздержался-нет 6 ПАО «КуйбышевАзот» - поручитель; ООО «Курскхимволокно» - выгодоприобретатель Поручительство исполнить в полном объеме обязанность ООО «Курскхимволокно» по возврату (уплате) суммы налога на добавленную стоимость, излишне полученной в результате возмещения налога в заявительном порядке 450 000тыс.руб. 0,66% 1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО «Курскхимволокно» - через прямое 66,67%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Курскхимволокно»; (2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО «Курскхимволокно». ЗА-11 Против-нет Воздержался-нет 7 ПАО «КуйбышевАзот» - потребитель; ООО «Средневолжскаяэнергосбытовая компания» - поставщик Приобретение электрической энергии 5 500 000 тыс.руб. 8,11% (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другой стороны сделки - ООО «Средневолжская энергосбытовая компания» - через прямое 74%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Средневолжская энергосбытовая компания»; (2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки - ООО «Средневолжская энергосбытовая компания». ЗА-11 Против-нет Воздержался-нет 8 ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик; ООО Торговая компания «КуйбышевАзот (Шанхай)» -покупатель Поставка продуктов производства полиамида 6 750 000 тыс.руб. 9,96% (1) Герасименко В.И., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО Торговая компания «КуйбышевАзот (Шанхай)»; (2) Былинин А.Н., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО Торговая компания «КуйбышевАзот (Шанхай)»; (3) Рыбкин Д.В., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО Торговая компания «КуйбышевАзот (Шанхай)»; (4) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом Общества и состоящим в близком родстве (родной сын) с лицом, являющимся членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО Торговая компания «КуйбышевАзот (Шанхай)». ЗА-9 Против-нет Воздержался-нет 9 ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик; ООО Торговая компания «КуйбышевАзот (Шанхай)» -покупатель Поставка капролактама 6 750 000 тыс.руб. 9,96% зА-9 Против- нет Воздержался- нет 10 ПАО «КуйбышевАзот» - покупатель; ООО Торговая компания «КуйбышевАзот (Шанхай)» - поставщик Покупка товаров 1 000 000 тыс.руб. 1,47% (1) Герасименко В.И., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО Торговая компания «КуйбышевАзот (Шанхай)»; (2) Былинин А.Н., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО Торговая компания «КуйбышевАзот (Шанхай)»; (3) Рыбкин Д.В., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО Торговая компания «КуйбышевАзот (Шанхай)»; (4) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом Общества и состоящим в близком родстве (родной сын) с лицом, являющимся членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО Торговая компания «КуйбышевАзот (Шанхай)». ЗА-9 Против-нет Воздержался-нет 11 ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик; ООО «Торговая компания «КуйбышевАзот» (Гонг Конг) -покупатель Поставка продуктов производства полиамида 6 750 000 тыс.руб. 9,96% (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО «Торговая компания «КуйбышевАзот» (Гонг Конг) - через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Торговая компания «КуйбышевАзот» (Гонг Конг); (2) Рыбкин Д.В., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО «Торговая компания «КуйбышевАзот» (Гонг Конг); (3) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО «Торговая компания «КуйбышевАзот» (Гонг Конг). ЗА-10 Против-нет Воздержался-нет 12 ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик; ООО «Торговая компания «КуйбышевАзот» (Гонг Конг) -покупатель поставка капролактама 6 750 000 тыс.руб. 9,96% ЗА-10 Против-нет Воздержался-нет 13 ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик; STFG FilamenteGmbH –покупатель Поставка продуктов производства полиамида 3 000 000 тыс.руб. 4,42% (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - STFG Filamente GmbH - через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале STFG Filamente GmbH; (2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – STFG Filamente GmbH. ЗА-11 Против-нет Воздержался- нет 14 ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик; ООО «Балтекс» -покупатель Поставка продуктов производства полиамида 300 000 тыс.руб. 0,44% (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО «Балтекс» - через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Балтекс»; (2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО «Балтекс». ЗА-11 Против- нет Воздержался-нет 15 ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик; ООО «Балтекс» -покупатель поставка минеральных удобрений 1 000 000 тыс.руб. 1,47% ЗА-11 Против-нет Воздержался-нет 16 ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик; ООО «Балтекс» -покупатель Поставка нити импортной 500 000 тыс.руб. 0,74% ЗА-11 Против-нет Воздержался-нет 17 ПАО «КуйбышевАзот» - заказчик; ООО «Азотремстрой» - подрядчик Получение строительно-монтажных и ремонтных работ 2 500 000 тыс.руб. 3,69% (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО «Азотремстрой» - через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Азотремстрой»; (2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО «Азотремстрой». ЗА-11 Против-нет Воздержался-нет 18 ПАО «КуйбышевАзот» - заказчик; ООО «Азотремстрой» - исполнитель Получение в эксплуатацию строительно-дорожных и грузоподъемных механизмов 300 000 тыс.руб. 0,44% ЗА-11 Против-нет Воздержался-нет 19 ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик; ООО «Линде Азот Тольятти» - покупатель Поставка азота 2 000 000 тыс.руб. 2,95% (1) Герасименко В.И., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО «Линде Азот Тольятти»; (2) Былинин А.Н., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО «Линде Азот Тольятти»; (3) Аникушин С.А., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО «Линде Азот Тольятти»; (4) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом Общества и состоящим в близком родстве (родной сын) с лицом, являющимся членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО «Линде Азот Тольятти». ЗА-9 Против-нет Воздержался-нет 20 ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик; ООО «Линде Азот Тольятти» - покупатель Поставка газа горючего природного и/или газа горючего природного сухого отбензиненного 3 500 000 тыс.руб. 5,16% ЗА-9 Против-нет Воздержался-нет 21 ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик; ООО «Линде Азот Тольятти» - покупатель Поставка химобессоленной воды 50 000 тыс.руб. 0,22% ЗА-9 Против-нет Воздержался-нет 22 ПАО «КуйбышевАзот» - покупатель; ООО «Линде Азот Тольятти» - поставщик Покупка аммиака 6 750 000 тыс.руб. 9,96% ЗА-9 Против-нет Воздержался-нет 23 ПАО «КуйбышевАзот» - покупатель; ООО «Линде Азот Тольятти» - поставщик покупка водорода 300 000 тыс.руб. 0,44% ЗА-9 Против-нет Воздержался-нет 24 ПАО «КуйбышевАзот» - покупатель; ООО «Линде Азот Тольятти» - поставщик Покупка пара 600 000 тыс.руб. 0,88% ЗА-9 Против-нет Воздержался-нет 25 ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик; ООО «Волгалон Лимитед» - покупатель Поставка продуктов производства полиамида 6 750 000 тыс.руб. 9,96% (1) Рыбкин Д.В., одновременно являющийся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров другой стороны сделки - ООО «Волгалон Лимитед». ЗА-11 Против-нет Воздержался-нет 26 ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик; ООО «СВРП ОАО «КуйбышевАзот» - покупатель Поставка минеральных удобрений 700 000 ты.руб. 1,03% (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО «СВРП ОАО «КуйбышевАзот» - через прямое 51%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «СВРП ОАО «КуйбышевАзот»; (2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО «СВРП ОАО «КуйбышевАзот». ЗА-11 Против-нет Воздержался-нет 27 ПАО «КуйбышевАзот» - поставщик; ООО СП Граниферт-покупатель Поставка сульфата аммония кристаллического 2 500 000 тыс.руб. 3,69% (1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО СП Граниферт - через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО СП Граниферт; (2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО СП Граниферт. (3) Ардамаков С.В., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, занимающим должность в органах управления юридического лица –стороны сделки – ООО СП Граниферт. ЗА-10 Против-нет Воздержался-нет 28 ПАО «КуйбышевАзот» -покупатель; ООО СП Граниферт- поставщик Покупка сульфата аммония гранулированного 3 000 000 тыс.руб. 4,42% ЗА-10 Против-нет Воздержался-нет Решение принято членами совета директоров не заинтересованными в совершении сделок. 2.4.3. Одобрить ряд сделок между ПАО «КуйбышевАзот» и ООО «Азотремстрой» по договору 01/17 на предоставление в эксплуатацию строительно-дорожной техники, грузоподъемным механизмов с обслуживающим персоналом, в которых имелась заинтересованность, совершенных в период с ноября по декабрь 2019 г., а именно: № Сумма, руб. Дата 1 14 029 354,45 26.11.2019 2 11 553 203,56 25.12.2019 3 1 925 183,47 31.12.2019 Итого 27 507 741,48 - Лица, заинтересованные в сделке; основания, по которым лицо признано заинтересованным 1) Герасименко А.В., являющийся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующий другую сторону сделки - ООО «Азотремстрой» - через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Азотремстрой»; (2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО «Азотремстрой». Итоги голосования: «ЗА» - 11 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято членами совета директоров не заинтересованными в совершении сделок. 2.4.4. Информацию принять к сведению. Считать принимаемые и планируемые в настоящий момент меры по преодолению кризиса соответствующими реально сложившейся ситуации в экономике. Генеральному директору Герасименко А.В. оперативно информировать Совет директоров о дополнительно принимаемых и планируемых мерах по преодолению кризиса. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Герасименко 3.2. Дата 06.04.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.