Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 8*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 8*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 8*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 8*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 8*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 8*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 8*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 8*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 8*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 8*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 8*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 8*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 8*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 8*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 7*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1**. Вопрос № 16. «ЗА» - 8*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17. «ЗА» - 8*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 18. «ЗА» - 8*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. *В заседании не принимал участие член Совета директоров – Линецкий С.В. ** По вопросу №15 «Воздержался» член Совета директоров – Дураев Н.Н. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «14» июня 2017 года. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени. 5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14, Конференц-зал ПАО «Якутскэнерго». 6. Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вынести на утверждение совета директоров не позднее 19 мая 2017 г. 7. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров общества, - «22» мая 2017 года (на конец операционного дня). 7.1. Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 8. Вопрос об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в том числе определение периода ознакомления с информацией лицами, имеющими право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также дату направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов), вынести на утверждение совета директоров не позднее 19 мая 2017 г. 9. Вопрос об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества вынести на утверждение совета директоров не позднее 19 мая 2017 г. 9.1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее «24» мая 2017 года. 9.2. Вопрос об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, вынести на утверждение совета директоров не позднее 19 мая 2017 г. 9.3. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее «24» мая 2017 года. 9.4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам: - Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ПАО «Якутскэнерго»; - Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр.1, АО «СТАТУС». 9.5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 9.6. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества, и голоса акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах направили лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если такие сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 10.1. Вопрос об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества вынести на утверждение совета директоров не позднее 19 мая 2017 г. 10.2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, а также размещается на веб-сайте Общества www.yakutskenergo.ru в сети Интернет не позднее «24» мая 2017 года. 10.3. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее «24» мая 2017 года. 11.1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Попову Екатерину Александровну – секретаря Совета директоров Общества. 11.2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества - АО «СТАТУС». 12. Вопрос об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, вынести на утверждение совета директоров не позднее 19 мая 2017 г. 13. Определить, что в соответствии с пп. 5 п. 6.3 ст. 6 Устава Общества акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 14. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями. Вопрос № 2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: 1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (приложение № 1 к решению), в том числе утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета). 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. Вопрос № 3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год (приложение №2 к решению). Вопрос № 4. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года. Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 год: (руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 131 948 763,02 Распределить на: Резервный фонд 6 597 438,15 Дивиденды Погашение убытков прошлых лет Нераспределенная прибыль (прибыль, использованная на инвестиции), в том числе: – на технологическое присоединение 125 351 324,87 Вопрос № 5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2016 года. Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по результатам 2016 года. Вопрос № 6. О рекомендациях по кандидатуре аудитора Общества. Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701). Вопрос № 7. О предварительном рассмотрении устава Общества в новой редакции. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос № 8. О предварительном рассмотрении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос № 9. Об определении цены размещения дополнительных акций ПАО «Якутскэнерго». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос № 10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу об увеличении уставного капитала ПАО «Якутскэнерго» путем размещения дополнительных акций. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос № 11. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос № 12. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «РАО ЭС Востока» договора купли-продажи проектной и рабочей документации объекта капитального строительства «Строительство линейной части наружной сети инженерного обеспечения Якутской ГРЭС-2. Электрические сети выдачи мощности от Якутской ГРЭС-2» в части реконструкции, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора не раскрывается до ее совершения. Вопрос № 13. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «РАО ЭС Востока» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения. Вопрос № 14. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис» сублицензионного договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Согласовать заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях Договора не раскрывается до ее совершения. Вопрос № 15. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Якутскэнерго» на 2017 год, включая План мероприятий по оптимизации издержек Общества на 2017-2019 гг. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 16. Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго»: АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис». Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 17. Об утверждении годовой Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Якутскэнерго» на 2017 год. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 18. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Программы использования денежных средств, высвобождающихся в результате рефинансирования, в составе бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента) (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии)): Акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0009257075; Акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0007796827. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2017 года, протокол № 9. 3. Подпись 3.1. И. о. генерального директора А.С. Слоик 3.2. Дата 15.05.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.