Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Решение общего собрания» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55055-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mesk.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Приложение к Вестнику ФСФР России, газета «Известия Мордовии» 1.9. Код (коды) существенного факта (фак-тов) 1055055Е19062006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 5 июня 2006 г., г. Саранск, пр. Ленина, д.50, актовый зал административного здания ОАО «Мордовская теплосетевая компания». 2.4. Кворум общего собрания - 61,4227 % 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества. Итоги голосования: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 826 158 266 Кворум по данному вопросу (%) 61,4227 Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 716 404 265 86,7151 «ПРОТИВ» - 0 0,0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 240 0,0037 «Недействительные» - 948 780 Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Итоги голосования: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 826 158 266 Кворум по данному вопросу (%) 61,4227 Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 716 404 265 86,7151 «ПРОТИВ» - 0 0,0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 240 0,0037 «Недействительные» - 948 780 Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2005 г. Итоги голосования: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 826 158 266 Кворум по данному вопросу (%) 61,4227 Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 716 382 530 86,7125 «ПРОТИВ» - 0 0,0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 240 0,0037 «Недействительные» - 970 515 Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2005 г. Итоги голосования: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 826 158 266 Кворум по данному вопросу (%) 61,4227 Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 716 374 025 86,7115 «ПРОТИВ» - 0 0,0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 240 0,0037 «Недействительные» - 979 020 Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Итоги голосования: Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 9 415 263 970 Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 9 415 263 970 Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 5 783 107 862 Кворум по данному вопросу (%) 61,4227 Ф.И.О. кандидата: Число голосов для кумулятивного голосования, % от принявших участие в собрании Бобров Александр Александрович 1 248 891 032 21,5955 Щеглов Марат Георгиевич 1 248 716 208 21,5925 Громов Максим Евгеньевич 1 248 520 593 21,5891 Шулин Максим Игоревич 1 248 331 592 21,5858 Борисова Ольга Сергеевна 380 373 177 6,5773 Филькин Роман Алексеевич 380 132 205 6,5731 Козлов Андрей Владимирович 10 279 720 0,1778 Мазалов Иван Николаевич 6 897 555 0,1193 Орлов Александр Константинович 2 593 080 0,0448 Щевчук Александр Викторович 2 395 575 0,0414 Хлебникова Ирина Сергеевна 2 202 795 0,0381 Половнев Игорь Георгиевич 797 580 0,0138 Мельников Олег Васильевич 460 215 0,0080 Гусев Андрей Леонидович 173 880 0,0030 Бранис Александр Маркович 97 335 0,0017 Лэйн Ольга Владимировна 75 600 0,0013 Тузов Дмитрий Анатольевич 0 0,0000 Против всех кандидатов 0 0,0000 Воздержался по всем кандидатам 1 958 040 0,0339 Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Итоги голосования: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 826 158 266 Кворум по данному вопросу (%) 61,4227 Ф.И.О. кандидата, «За» «%», «Против», «Воздержался», «Недействителен» Гвоздева Анна Николаевна 716 378 750 86,7120 75 600 98 280 970 515 Смирнова Елена Евгеньевна 715 490 450 86,6045 75 600 676 620 1 280 475 Балашова Ирина Викторовна 715 335 470 86,5858 211 680 676 620 1 299 375 Карцев Дмитрий Алексеевич 715 289 165 86,5802 226 800 831 600 1 175 580 Гусев Александр Владимирович 715 160 645 86,5646 302 400 714 420 1 345 680 Емелина Ольга Николаевна 1 238 895 0,1500 714 965 030 370 440 948 780 Объедкина Жанна Николаевна 789 075 0,0955 714 949 910 676 620 1 107 540 Дубинская Ирина Геннадьевна 721 035 0,0873 714 949 910 744 660 1 107 540 Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества. Итоги голосования: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 826 158 266 Кворум по данному вопросу (%) 61,4227 Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 716 245 505 86,6959 «ПРОТИВ» - 0 0,0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 240 0,0037 «Недействительные» - 1 107 540 Вопрос 8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Итоги голосования: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 826 158 266 Кворум по данному вопросу (%) 61,4227 Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 716 226 605 86,6936 «ПРОТИВ» - 0 0,0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 177 660 0,0215 «Недействительные» - 948 780 Вопрос 9. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. Итоги голосования: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 826 158 266 Кворум по данному вопросу (%) 61,4227 Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 716 226 605 86,6936 «ПРОТИВ» - 0 0,0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 177 660 0,0215 «Недействительные» - 948 780 Вопрос 10. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 826 158 266 Кворум по данному вопросу (%) 61,4227 Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 716 374 025 86,7115 «ПРОТИВ» - 0 0,0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 240 0,0037 «Недействительные» - 948 780 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества. Решение: Утвердить годовой отчет Общества Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2005 финансового года. Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2005 г. Решение: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2005 финансового года (за исключением прибыли Общества в размере 17 527 тыс.рублей, распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2005 года (Протокол Общего собрания от 30 декабря 2005 года № 2)): Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 17 387 тыс.рублей Распределить на: Резервный фонд: 915 тыс. рублей Инвестиции (накопление): 10 629 тыс.рублей Дивиденды: 5 843 тыс.рублей. Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2005 г. Решение: С учетом того, что по результатам 9 месяцев 2005 года по обыкновенным акциям были начислены дивиденды в размере 0,013031 рублей на одну обыкновенную акцию (Протокол Общего собрания акционеров от 30 декабря 2005 года № 2), выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 года в размере 0,004344 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Бобров Александр Александрович 2. Щеглов Марат Георгиевич 3. Громов Максим Евгеньевич 4. Шулин Максим Игоревич 5. Борисова Ольга Сергеевна 6. Филькин Роман Алексеевич 7. Козлов Андрей Владимирович Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Гвоздева Анна Николаевна 2. Смирнова Елена Евгеньевна 3. Балашова Ирина Викторовна 4. Карцев Дмитрий Алексеевич 5. Гусев Александр Владимирович Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества. Решение: Утвердить аудитором Общества ЗАО «БДО Юникон», лицензия от 25.06.2002 № Е 000547 на осуществление аудиторской деятельности, выдана Министерством финансов РФ срок действия до 24 июня 2007 года. Вопрос 8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Решение: Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: В статье 1: пункт 1.4. изложить в следующей редакции: «1.4. Сокращенные фирменные наименования Общества – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», ОАО «Мордовэнергосбыт»; пункт 1.5. изложить в следующей редакции: «1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 а.». В статье 5: пункт 5.9. исключить. В статье 7: пункт 7.4. изложить в следующей редакции: «7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.». В статье 8: абзац второй пункта 8.1. изложить в следующей редакции: «Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.». В статье 11: абзац первый пункта 11.5. изложить в следующей редакции: «11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также публикуется Обществом в газете «Известия Мордовии» не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.»; абзац первый пункта 11.6. изложить в следующей редакции: «11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.». В статье 12: пункт 12.4. изложить в следующей редакции: «12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также публикуется Обществом в газете «Известия Мордовии» не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.»; абзац первый пункта 12.5. изложить в следующей редакции: «12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.». В статье 15: подпункт 5 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;»; подпункт 8 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;»; подпункт 12 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;»; подпункт 18 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;»; подпункт 21 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «21) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;»; абзац первый подпункта 35 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «35) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):»; абзацы первый и второй подпункта 37 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «37) предварительное одобрение решений о совершении Обществом: а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;»; подпункт 39 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «39) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;»; подпункт 44 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «44) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;»; дополнить пункт 15.1. подпунктом 46 следующего содержания: «46) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;»; дополнить пункт 15.1. подпунктом 47 следующего содержания: «47) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя и членов Центрального закупочного органа Общества, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;»; дополнить пункт 15.1. подпунктом 48 следующего содержания: «48) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;»; дополнить пункт 15.1. подпунктом 49 следующего содержания: «49) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;»; дополнить пункт 15.1 подпунктом 50 следующего содержания: «50) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества.». В статье 18: дополнить пункт 18.7. вторым абзацем следующего содержания: «В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах». В статье 23: подпункт 7 пункта 23.1. изложить в следующей редакции: «7) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;». Вопрос 9. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. Решение: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Определить, что Положение распространяется на членов Совета директоров Общества с момента его утверждения, а п.4.2. Положения – с 01 января 2005 года, при этом сумма дополнительного вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Совета директоров по итогам 2005 года, должна быть уменьшена на сумму дополнительного вознаграждения, выплаченного каждому члену Совета директоров в связи с объявлением Обществом дивидендов по результатам трех, шести и девяти месяцев 2005 года. Вопрос 10. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества. Решение: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 3. Подпись 3.1. И.о. Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» О.Ю. Королев (подпись) 3.2. Дата «19» июня 2006 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.