Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. При подведении итогов голосования по вопросам 4-5 не учитывается голос члена Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» Ю.А. Андрейченко. Вопрос № 6. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О принятии решений по вопросу внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энерготрансснаб», в котором ОАО АК «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Решение: Принять следующее решение по вопросу внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энерготрансснаб», в котором ОАО АК «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера: 1. Прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб». 2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1) Меряхин Алексей Николаевич - начальник департамента материально-технического обеспечения ОАО АК «Якутскэнерго». 2) Костюк Ольга Эдуардовна - начальник финансового управления ОАО АК «Якутскэнерго». 3) Пирва Марина Николаевна- заместитель начальника департамента бухгалтерского и налогового учета ОАО АК «Якутскэнерго». 4) Кардашевский Ефим Ефимович - главный специалист отдела конкурсных закупок ОАО АК «Якутскэнерго». 5) Заборовский Виктор Юрьевич - начальник департамента топливообеспечения ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Вопрос № 2: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО АК «Якутскэнерго. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос № 3. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции распределительных сетей воздушной линии электропередачи: ВЛ-04/10 кВ с. Кюпцы, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции распределительных сетей воздушной линии электропередачи: ВЛ-04/10 кВ с.Кюпцы, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 4. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки трубы черного металла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки трубы черного металла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 5. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки трубы стальной, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки трубы стальной, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 6. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении Приоритетов развития ОАО АК «Якутскэнерго» на 2013 год. Решение: 1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества выполнение Приоритетов развития Общества на 2013 год. 2. Утвердить Приоритеты развития ОАО АК «Якутскэнерго» на 2013 год в соответствии с приложением № 6 к решению. 3. Генеральному директору Общества обеспечить в срок до 01 марта 2014 года рассмотрение Советом директоров Общества отчета о выполнении Приоритетов развития Общества на 2013 год по формату, определенному в приложении № 7 к решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 августа 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 августа 2013 года Протокол №12. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «09» августа 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.