Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18.10.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 11. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»: «1.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО НК «РуссНефть» 22 ноября 2019 года в форме заочного голосования. 1.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»: 1. О внесении изменений в Устав ПАО НК «РуссНефть». 1.3. Установить 29 октября 2019 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть». 1.4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению №1 и в целях уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» в срок не позднее 22 октября 2019 года разместить данное сообщение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемом ПАО НК «РуссНефть» для раскрытия информации (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534). 1.5. Утвердить проект решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению №2. 1.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению №3 и направить или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть», в срок не позднее 01 ноября 2019 года. 1.7. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для заочного голосования: 107045, г.Москва, ул. Сретенка, д.12. 1.8. Установить 22 ноября 2019 года в качестве даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть». 1.9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления акционерам ПАО НК «РуссНефть»: - проект решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»; - бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть»; - позиция Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» относительно повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»; - проект изменений в Устав ПАО НК «РуссНефть». 1.10. Установить, что акционеры ПАО НК «РуссНефть» могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть», начиная с 23 октября 2019 года, с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Москва, 115054, ул. Пятницкая, д. 69. 1.11. Привлечь для выполнения функций счетной комиссии регистратора ПАО НК «РуссНефть» – АО «Сервис-Реестр» (адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12). 1.12. Председателем внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» является Председатель Совета директоров Гуцериев М.С. Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» назначить Секретаря Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Романова Д.В.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.10.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.10.2019, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 10. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-39134-Н, дата государственной регистрации выпуска: 05.10.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSE60; акции кумулятивные привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-39134-Н, дата государственной регистрации выпуска: 05.10.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWLM1. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 18 ” октября 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.