Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Европейская Электротехника» 1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г. Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 1, корп. 3, этаж 2, пом. IX, комн. 23 1.4. ОГРН эмитента: 1167746062703 1.5. ИНН эмитента: 7716814300 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 83993-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2019 2. Содержание сообщения Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: лица, присутствующие на заседании: Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович. На заседании присутствуют 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно. Перед началом обсуждения вопросов повестки дня председатель совета директоров предложил включить в повестку дня настоящего заседания совета директоров следующий вопрос: «О выработке рекомендаций по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год, о дивидендах». Результат голосования: Голосовали: ЗА - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. Принятое решение: Включить в повестку дня настоящего заседания совета директоров следующий вопрос: «О выработке рекомендаций по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год, о дивидендах». Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: 1. По первому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. 2. По второму вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. По первому вопросу повестки дня: Определение цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций. Принятое решение: Определить цену одной обыкновенной акции Общества для целей возможного выкупа у акционеров всех или части принадлежащих им акций Общества в размере 10 руб. 60 коп. (Десять рублей 60 копеек). 2. По второму вопросу повестки дня: О выработке рекомендаций по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год, о дивидендах. Принятое решение: Утвердить следующие рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты: 1) Прибыль Общества в размере 7 928 546,54 руб. (Семь миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот сорок шесть рублей 54 копейки) направить на формирование резервного фонда Общества в соответствии с уставом. 2) Прибыль Общества в размере 58 621 000 (Пятьдесят восемь миллионов шестьсот двадцать одна тысяча) рублей направить на выплату дивидендов. 3) Выплатить по результатам 2018 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» в сумме 58 621 000 (Пятьдесят восемь миллионов шестьсот двадцать одна тысяча) рублей денежными средствами в валюте РФ. 4) Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,0961 (Ноль целых девятьсот шестьдесят одна десятитысячная) рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов). 5) Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 17 июля 2019 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2019 года, Протокол № 13-СД/2019 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества Европейская Электротехника. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.А. Каленков 3.2. Дата 27.05.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.