Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг., в т.ч. программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2016-2020 годы» принято следующее решение: 1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «МРСК Урала» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2016-2020 годы в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала»: 3.1. Обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности ОАО «МРСК Урала», в том числе на улучшение финансового состояния Общества за счет: - повышения операционной и инвестиционной эффективности, повышения показателей энергоэффективности и энергосбережения, надежности и качества электроснабжения; - повышения уровня оплаты за услуги по передаче электрической энергии; - обеспечения в 2017 году формирования и включения в тарифно-балансовые решения с 2018 года (на очередной долгосрочный период регулирования) базового уровня операционных (подконтрольных) расходов, в том числе расходов из прибыли, предусмотренных в бизнес-плане Общества по каждому субъекту тарифного регулирования; - включения в тарифную заявку ОАО «МРСК Урала» на 2017 год возврата примененного отрицательного накопленного сглаживания с учетом применения нормы доходности по каждому субъекту тарифного регулирования за исключением филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», в отношении которого необходимо руководствоваться решениями, принятыми на совещании по вопросу о продлении долгосрочного периода регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Урала» на территории Свердловской области, состоявшемся под председательством Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова (протокол от 15.02.2016 № 29); - обеспечения соответствия в бизнес-плане Общества операционных расходов, в том числе расходов из прибыли, уровню, учтенному в тарифно-балансовых решениях, по каждому субъекту тарифного регулирования в 2017 году и на последующие периоды. 3.2. Обеспечить формирование плановых показателей при очередной корректировке бизнес-плана Общества на 2016 год и при формировании бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг. с учетом включения эффектов от реализации мероприятий по пункту 3.1. настоящего решения. Срок: ноябрь 2016 года. 3.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированного бизнес-плана на 2016 год, с учетом долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации, в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», в случае ее отличия от параметров, предусмотренных утвержденным бизнес-планом Общества на 2016-2020 годы, а также с учетом требований распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 705-р. Срок: 10.11.2016. 4. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров Общества (протокол от 01.04.2016 №191) по вопросу № 1 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг. и информацию о ключевых операционных рисках на 2016 год». ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 2 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества на 2016–2020 гг.» принято следующее решение: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в срок до 11.05.2016. ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ОАО «МРСК Урала» принято следующее решение: 1. Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 №2073п-П13 внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ОАО «МРСК Урала», утвержденную решением Совета директоров Общества от 01.04.2016 г. № 191, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Расчет и оценку выполнения КПЭ в соответствии с п.1 настоящего решения осуществлять с 1 января 2016 года. ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.04.2016 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 30.04.2016 г., протокол № 196. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 04 мая 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.