Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru 2. Содержание сообщения: Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 26.05.2011г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 30.05.2011г. № 25 2.3. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: По вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Принятое решение: 1. Определить, что стоимость Дополнительного соглашения № 4 Договору между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг» № 22737 от 09.07.2009 на выполнение работ и оказание услуг по повышению эффективности системы управления и сокращению затрат (далее – Договор) в соответствии с Приложениями №№ 23-27 к Договору, составляет 9 363 800,00 руб. (Девять миллионов триста шестьдесят три тысячи восемьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС – 18 % – 1 428 376,27 руб. (Один миллион четыреста двадцать восемь тысяч триста семьдесят шесть рублей 27 копеек). 2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору № 22737 от 09.07.2009 на выполнение работ и оказание услуг по повышению эффективности системы управления и сокращению затрат на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО «ТГК-1» - Заказчик; ООО «Газпром энергохолдинг» - Исполнитель. Предмет: В связи с увеличением объёма работ Исполнителя Стороны пришли к соглашению дополнить приложения к Договору следующими Техническими заданиями, являющимися неотъемлемой частью Договора и Дополнительного соглашения № 4 к Договору: Приложение № 23 – «Техническое задание на выполнение консультационных услуг по анализу эффективности реализации электрической энергии ОАО «ТГК-1» на оптовом рынке электроэнергии и мощности в период 2009-2010гг.» (Приложение 7 к протоколу); Приложение № 24 – «Техническое задание на выполнение работ по разработке экологической политики генерирующих компаний группы «Газпром», в том числе ОАО «ТГК-1» (Приложение 8 к протоколу); Приложение № 25 – «Техническое задание на выполнение работ по разработке Политики в области управления человеческими ресурсами генерирующих компаний, входящих в состав ООО «Газпром энергохолдинг», в том числе ОАО «ТГК-1» (Приложение 9 к протоколу); Приложение № 26 – «Техническое задание на выполнение работ по разработке Стандарта управления человеческими ресурсами генерирующих компаний, входящих в состав ООО «Газпром энергохолдинг», в том числе ОАО «ТГК-1» (Приложение 10 к протоколу); Приложение № 27 – «Техническое задание на выполнение работ по разработке, корректировке, стандартизации документов, регулирующих поставки услуг и материально-технических ценностей ОАО «ТГК-1» (Приложение 11 к протоколу). Цена: Стоимость работ Исполнителя в соответствии с Техническими заданиями, являющимися Приложениями №№ 23-27 к Договору, составляет 9 363 800,00 руб. (Девять миллионов триста шестьдесят три тысячи восемьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС – 18% – 1 428 376,27 руб. (Один миллион четыреста двадцать восемь тысяч триста семьдесят шесть рублей 27 копеек). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ А.Н. Филиппов (подпись) 3.2. Дата «30» мая 2011г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.