Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36. 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года согласно Приложениям № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить недостижение запланированного финансового результата по итогам 1 квартала 2017 года (план: 93 млн. рублей, факт: 61 млн. рублей) в связи с ростом расходов по оплате услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность и ростом стоимости покупной электроэнергии на компенсацию потерь. 3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» обеспечить по итогам 2017 года достижение показателей утвержденного бизнес-плана, в том числе финансового результата. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: Об одобрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2017 года. РЕШЕНИЕ: 1.Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. 2.Одобрить отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.Отметить: 3.1. финансирование внеплановых титулов, за исключением мероприятий по технологическому присоединению в объеме 32,9 млн. руб. по итогам 1 квартала 2017 года; 3.2. превышение финансирования по итогам 1 квартала над запланированным годовым объёмом финансирования по титулу «Реконструкция ПС 110 кВ «Новониколаевская» с заменой панели ДЗШ и установкой РАС, реконструкция РЗА, замена ОСИ 110 кВ на полимерные, замена аккумуляторной батареи, щита постоянного тока, зарядных устройств» на 87%; 3.3. некачественное планирование графиков финансирования мероприятий инвестиционной программы; 4. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» представить на очередное заседание Совета директоров информацию о причинах реализации внеплановых титулов по п. 3.1 настоящего решения и необходимости превышения объемов финансирования по п.3.2. решения. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 1 квартал 2017 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 1 квартал 2017 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвертому вопросу: О выполнении Плана реализации стратегических проектов развития ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: Одобрить отчет о выполнении Плана реализации стратегических проектов развития ПАО «ТРК» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.09.2017г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 04.09.2017г.№6. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные бездокументарные обыкновенные:1-01-50128-А от 28.06.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата (на основании доверенности №69 от 25.04.2016) Ю.Г. Вихорева (подпись) 3.2. Дата «04» сентября 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.