Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА «ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ РЕШЕНИЯХ» Полное фирменное наименование с указанием организационно правовой формы: Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» Место нахождения: 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 а ИНН: 6316031581 Код эмитента: 00268-E Дата наступления события: 04.05.2005 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: www.novatek.ru Дата проведения заседания совета директоров: 03.05.2005 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 04.05.2005 протокол № 44 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Утверждение Устава открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в новой редакции. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам 2004 финансового года. 3. Избрание членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». 4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК». 5. Утверждение аудитора Общества. 6. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «НОВАТЭК» в новой редакции. 7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор об андеррайтинге). 8. О размере вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров. Заместитель Председателя Правления Т.С. Кузнецова - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо, приказ № 26 от 24 октября 2003 года) 04 мая 2005 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.