Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, 47 1.4. ОГРН эмитента: 1056164000023 1.5. ИНН эмитента: 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50095-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.09.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 10 человек (100%), кворум на заседании составил 100%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - 1 (Рожков В.А.). ПРОТИВ – нет. Решение принято. Вопрос № 2: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - 1 (Рожков В.А.). ПРОТИВ – нет. Решение принято. Вопрос № 3: ЗА – 9 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - 1 (Рожков В.А.). ПРОТИВ – нет. Решение принято. 2.2.1. ВОПРОС №1: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2018 год. РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: Утвердить корректировку в План закупки товаров, работ, услуг на 2018 год в соответствии с Приложением № 1. 2.2.2. ВОПРОС №1: Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Общества по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2018 года, подготовленной в соответствии с МСФО. РЕШЕНИЕ по вопросу № 2: Определить размер оплаты услуг аудитора АО «КПМГ» (ИНН 7702019950) за проведение проверки консолидированной финансовой отчетности по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2018 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также за проведение проверки консолидированной обобщенной финансовой отчетности (далее – «обобщенная финансовая отчетность») Компании, составленной на основе проаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2018 года, в размере 4 751 200 (четыре миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча двести) руб. плюс НДС в соответствии с действующим законодательством. Накладные расходы, связанные со служебными командировками в соответствии с Приложением № 2, предварительно оцениваются в размере 160 000 (сто шестьдесят тысяч) руб., плюс НДС в соответствии с действующим законодательством. 2.2.3. ВОПРОС №3: О предварительном одобрении сделки, связанной с внесением имущественного взноса (пожертвования). РЕШЕНИЕ по вопросу № 3: Предварительно одобрить совершение сделки между Обществом и Благотворительным Фондом «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний», связанной с внесением имущественного взноса (пожертвования) на условиях и в соответствии с Приложением № 3. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону (доверенность за рег. № 1-2394 от 29.08.2017) Д.В. Жукова 3.2. Дата 13.09.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.