Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Ашинский металлургический завод” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Ашинский метзавод” 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334 http://www.amet.ru 2. Содержание сообщения 1. Кворум заседания совета директоров. Количество членов совета директоров – 9 человек. Присутствовало на заседании – 8 человек. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть. 2. Формулировка принятого решения по вопросу № 4: 4.1. Сформировать комитет совета директоров по аудиту и рискам из вновь избранного совета директоров в следующем составе: - Шаталин Виктор Михайлович(независимый директор) – председатель комитета, - Шепелев Олег Игоревич, - Иванова Юлия Владимировна. 4.2. Сформировать комитет совета директоров по стратегическому развитию и техническому перевооружению из вновь избранного совета директоров в следующем составе: - Евстратов Владимир Григорьевич – председатель комитета, - Мызгин Владимир Юрьевич, - Нищих Андрей Александрович, - Решетников Александр Юрьевич. 4.3. Сформировать комитет совета директоров по финансово-инвестиционной политике из вновь избранного совета директоров в следующем составе: - Мызгин Владимир Юрьевич – председатель комитета, - Карауловский Валерий Николаевич, - Чванов Константин Геннадьевич, - Шепелев Олег Игоревич. Итоги голосования: «ЗА» - 8 чел, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Формулировка принятого решения по вопросу № 5: 5.1. Утвердить Положение о комитете совета директоров по аудиту и рискам (в новой редакции) 5.2. Утвердить Положение о комитете совета директоров по стратегическому развитию и техническому перевооружению (в новой редакции). 5.3. Утвердить Положение о комитете совета директоров по финансово – инвестиционной политике (в новой редакции) 5.4. Утвердить Положение об инсайдерской информации (в новой редакции) Итоги голосования: «ЗА» - 8 чел, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.08.15г. 4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.08.2015 г., № 2 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО “Ашинский метзавод” В.Ю. Мызгин (подпись) 3.2. Дата “06” августа 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.