Полный текст:

Сообщение о существенном факте – О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Полюс Золото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полюс Золото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1068400002990 1.5. ИНН эмитента 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.polyusgold.com 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 июня 2011 года; 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 июня 2011 года, протокол № 08-11/СД; 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: О Генеральном директоре ОАО «Полюс Золото». 2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: 1. Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Полюс Золото» Прохорова Михаила Дмитриевича 30 июня 2011 года. 2. Назначить Генеральным директором ОАО «Полюс Золото» Пихоя Германа Рудольфовича с 01 июля 2011 года. 2.5. Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность Генерального директора ОАО «Полюс Золото»: Пихоя Герман Рудольфович. 2.6. Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%. 2.7. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0%. 2.8. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0%. 3. Подпись 3.1. Представитель по доверенности И.Л. Бакулев 3.2. Дата: 27 июня 2011 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.