Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Россети Волга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента: 1076450006280 1.5. ИНН эмитента: 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту: http://www.rossetivolga.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 10.11.2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о кредитной политике ПАО «Россети Волга» в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Установить, что до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Россети Волга» за 2020 г. Положение о кредитной политике ПАО «Россети Волга», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 7 октября 2013 (протокол от 9 октября 2013 № 8), применяется в части расчета лимитов долговой позиции и определения группы кредитоспособности ПАО «Россети Волга». С даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Россети Волга» за 2020 г. расчет лимитов долговой позиции и определение группы кредитоспособности Общества осуществляется согласно методике, предусмотренной Положением о кредитной политике ПАО «Россети Волга» в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «Россети Волга», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 7 октября 2013 (протокол от 9 октября 2013 № 8), с даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Россети Волга» за 2020 г. Результаты голосования: «За» - 10 голосов. «Против - 1 голос. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято большинством голосов. ВОПРОС № 2. Об утверждении корректировки Плана закупки Общества 2020 г. Принятое решение: Утвердить корректировку Плана закупки Общества 2020 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов. ВОПРОС № 3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЧАК»: «Об избрании генерального директора АО «ЧАК». Принятое решение: Поручить представителям ПАО «Россети Волга» в Совете директоров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЧАК»: «Об избрании генерального директора АО «ЧАК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Избрать генеральным директором АО «ЧАК» Крючкова Дениса Владимировича на период с 16 ноября 2020 г. до 15 ноября 2022 г. включительно.». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2020 г. Принятое решение: Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, реализуемых ПАО «Россети Волга» за 3 квартал 2020 г. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09 ноября 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 10 ноября 2020 года № 16. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 15.07.2020 № Д/20-265) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «10» ноября 2020 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.