Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров, а также об одобрении сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскшина» 1.3 Место нахождения эмитента 423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск 1.4 ОГРН эмитента 1021602498114 1.5 ИНН эмитента 1651000027 1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 55032-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152, http//shinakama.tatneft.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 11 человек; голосовало: «за» - 10 человек; «воздержался» - 0 человек; «против» - 0 человек. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Нижнекамскшина» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. 2. Утвердить: Дата проведения годового общего собрания акционеров: 20 июня 2014 года; Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час.00 мин.; Время начала регистрации участников собрания: 8 час. 00 мин.; Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 423580, РТ, г.Нижнекамск, Промзона, ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», отдел корпоративных коммуникаций. Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскшина», актовый зал. 3. Поручить регистратору ООО «Евроазиатский Регистратор» сформировать список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Нижнекамскшина» по состоянию на конец рабочего дня 30 апреля 2014 года и представить в отдел корпоративных коммуникаций ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» на бумажных и магнитных носителях. 4. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке опубликования: - на странице в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщения для инвесторов: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152, http://shinakama.tatneft.ru; - сообщений в газетах «Нижнекамский шинник», «Республика Татарстан», «Нижнекамская правда», «Ватаным Татарстан» не позднее 30 мая 2014 года. 5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Нижнекамскшина» утвердить внешним аудитором Общества на 2014 год – аудиторскую фирму ЗАО «Энерджи-Консалтинг». 6. Утвердить дополнения и изменения к «Временному положению о порядке реализации жилых помещений», утвержденному советом директоров ОАО «Нижнекамскшина» 01.12.2008 года. 7. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость аренды земельного участка между ОАО «Нижнекамскшина» и ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» составляет 815 934,36 руб., что составляет 0,01% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2013г. 8. Одобрить заключение договора аренды земельного участка между ОАО «Нижнекамскшина» и ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - передача в аренду ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» земельных участков площадью 1028 кв.м и 25758 кв.м (общей площадью 27526 кв.м), которые являются частями участка с кадастровым номером 16:53:030107:101, общей площадью 138617 кв.м., разрешенное использование – для эксплуатации производственной базы, расположенного по адресу: 423580, Республика Татарстан, город Нижнекамск, Промзона, территория ОАО «Нижнекамскшина», под размещение базы хранения оборудования и комплектующих материалов; - кадастровая стоимость 1 кв.м земельных участков составляет 1627,34 руб./кв.м; - срок аренды устанавливается с 1 января 2014г. по 01 декабря 2014г.; - земельные участки передаются с момента подписания договора и акта приема - передачи. - арендная плата за земельные участки составляет: № п/п Наименование объекта Площадь, кв.м. Общая площадь, кв.м. Стоимость аренды в месяц с НДС, руб. Итого стоимость аренды в год, с НДС, руб. 1 Земельный участок 1028,0 27526,0 67 994,53 815 934,36 2 Земельный участок 25758,0 - арендная плата вносится Арендатором путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Указанные платежи осуществляются Арендатором не позднее 15 числа текущего месяца, равными долями в размере 67 994 рубля 53 копейки, с НДС. 9. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость имущества ООО «КП «Шинник», приобретаемого ОАО «Нижнекамскшина», в размере 50 158 416,58 руб., что составляет 0,72% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2013г., в том числе: - Неотделимые улучшения Столовая №11, стоимость 6 226 852,22 рублей; - Неотделимые улучшения Корпус №1 Раздаточная, стоимость 3 921 589,65 рублей; - Неотделимые улучшения Столовая №7, стоимость 16 142 517,33 рублей; - Неотделимые улучшения Столовая №9, стоимость 17 510 472,60 рублей; - Лифт грузовой ПГ 05 05МВ, грузоподъемность 500 кг, на 4 остановки, скорость 0,5 м/сек., стоимость 1 965 509,23 рублей; - Лифт грузовой ПГ 05 05МВ, грузоподъемность 500 кг, на 4 остановки, скорость 0,5 м/сек., стоимость 1 965 509,23 рублей; - Лифт грузовой ПГ 1005 МВ, грузоподъемность 1000 кг, на 4 остановки, скоростью 0,5 м/сек., стоимость 1 573 282,20 рублей; - Лифт грузовой ПГ 225 МА, грузоподъемность 250 кг, на 2 остановки, скорость 0,5 м/сек., стоимость 852 684,12 рублей. 10. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества между ООО «КП «Шинник» и ОАО «Нижнекамскшина» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - общая стоимость приобретаемого имущества: 50 158 416,58 руб., - срок передачи имущества: в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора, - срок оплаты имущества: согласно графику, указанному в договоре. 11. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость имущества ОАО «Нижнекамскшина», реализуемого ООО «Нижнекамский завод грузовых шин», в размере 16 742 512,21 руб., что составляет 0,24% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2013г., в том числе: № п/п Номенклатурный номер Наименование Кол-во, шт Год ввода Общ.стоимость реализации, руб. (с НДС) 1 ЯПМ00044401 Пресс-форма покрышки 12.00Р20 ИД-304 2 2013 2 611 533,43 2 ЯПМ00044050 Пресс-форма покрышки 11.00R20 И-111А 1 2013 1 305 477,45 3 ЦМК00019805 Пресс-форма покрышки 11.00R20 И-111АМ 2 2006 162 177,35 4 ЦМК00019805 Пресс-форма покрышки 11.00R20 И-111АМ 1 2006 81 156,89 5 ЦМК00019805 Пресс-форма покрышки 11.00R20 И-111АМ 3 2007 287 354,71 6 ЦМК00019805 Пресс-форма покрышки 11.00R20 И-111АМ 11 2011 624 555,87 7 ЦМК00019805 Пресс-форма покрышки 11.00R20 И-111АМ 2 2013 1 835 103,55 8 ЦМК00019863 Пресс-форма покрышки 12.00R20 ИДО 186 2 2005 144 505,08 9 ЦМК00019863 Пресс-форма покрышки 12.00R20 ИДО 186 2 2005 144 404,51 10 ЦМК00019863 Пресс-форма покрышки 12.00R20 ИДО 186 1 2005 72 168,58 11 ЦМК00019863 Пресс-форма покрышки 12.00R20 ИДО 186 3 2006 266 326,37 12 ЦМК00019863 Пресс-форма покрышки 12.00R20 ИДО 186 2 2006 177 566,02 13 ЦМК00019863 Пресс-форма покрышки 12.00R20 ИДО 186 3 2007 312 582,20 14 ЦМК00019863 Пресс-форма покрышки 12.00R20 ИДО 186 3 2007 313 052,13 15 ЦМК00019863 Пресс-форма покрышки 12.00R20 ИДО 186 8 2011 536 606,85 16 ЦМК00019776 Пресс-форма покрышки 11.00R20 И-68А 6 2011 443 509,64 17 ЦМК00019776 Пресс-форма покрышки 11.00R20 И-68А 4 2009 481 658,08 18 ЦМК00019776 Пресс-форма покрышки 11.00R20 И-68А 1 2011 68 605,20 19 СНБ00008066 Пресс-форма покрышки 11.00R20 И-68 2 2013 1 940 746,78 20 СНБ00008066 Пресс-форма покрышки 11.00R20 И-68 2 2012 3 036 475,26 21 ЯПМ00044433 Пресс-форма покрышки 11.00R20 И-68 1 2013 1 298 294,87 22 ЦМК00137642 Кольцо бортовое нижнее к пресс-форме покрышки 11.00 R20 И-111АМ 12 2012 413 316,24 23 ЯПМ00061489 Кольцо бортовое нижнее к пресс-форме покрышки 11.00 R20 И-111АМ 3 2013 12 760,19 24 ЦМК00135476 Кольцо бортовое нижнее к пресс-форме покрышки 11.00 R20 И-68 А 8 2012 172 574,96 Итого: 16 742 512,21 12. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества между ОАО «Нижнекамскшина» и ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - общая стоимость реализуемого имущества: 16 742 512 (шестнадцать миллионов семьсот сорок две тысячи пятьсот двенадцать) рублей 21 копейка; - срок передачи имущества: в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора; - срок оплаты имущества: в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения договора. 2.3 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 4 от 16 апреля 2014 года. 3. Подписи Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» А.Ф. Вахитов « 17 » апреля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.