Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 21 ноября 2012г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 30 ноября 2012г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об определении цены договоров, являющихся для Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Об одобрении договоров, являющихся для Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2 квартал 2012 года. 4. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления. 5. Об утверждении организационной структуры Общества. 6. О продлении срока действия Коллективного договора ОАО «РЭСК» на 2013-2015 годы. 7. Об утверждении плана заимствований Общества на 1 квартал 2013 года. 8. О рассмотрении отчета об исполнении плана заимствований Общества за 3 квартал 2012 года. 9. О рассмотрении отчета Генерального директора о правовой работе Общества за 3 квартал 2012 года. 10. О привлечении Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности. 11. О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм закупочной документации. 12. О прекращении полномочий Генерального директора Общества. 13. Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации. 14. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с Управляющей организацией. 15. Об определении цены договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. И. о. генерального директора ______________ С.Е. Круглов (подпись) 3.2. Дата «21» ноября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.