Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 5 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «Утверждение годовой консолидированной отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО». Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «Принятие решения об участии Общества в другой организации». Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «Определение позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество». Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества и его дочерних обществ за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2018 года, составленную в соответствии с требованиями МСФО, подтвержденную аудитором Общества, проводящим аудиторскую проверку отчетности по МСФО – АО «КПМГ» - в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу заседания Совета директоров. По второму вопросу повестки дня: Принять решение об участии ПАО «ИНГРАД» в другой организации, в том числе о приобретении доли участия в уставном капитале другой организации: Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (ОГРН 1137746035460). Покупатель: Публичное акционерное общество «ИНГРАД» (ОГРН 1027702002943). Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Инград Недвижимость» (ОГРН 1107746716956) в размере 1% (Один процент), номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей 00 копеек. Цена Договора: 100 (Сто) рублей 00 копеек». По третьему вопросу повестки дня: Определить позицию ПАО «ИНГРАД» как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Катуар» (ОГРН 1117746654772, сокр. наимен. – ООО «Специализированный застройщик Катуар») по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «Специализированный застройщик Катуар» следующим образом: A. В соответствии с п. 16.4 Устава ООО «Специализированный застройщик Катуар» одобрить совершение ООО «Специализированный застройщик Катуар» сделки – заключение Договора на разработку проектной и рабочей документации на условиях в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» апреля 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» апреля 2019 года, Протокол № 259. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов (подпись) 3.2. Дата 30 апреля 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.