Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.09.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №1 «Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Vertio Shipholding Company Limited)». Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Vertio Shipholding Company Limited) на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 1 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №2 «Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ПАО «ВМТП»)». Принятое решение: 1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП» принятое 01 сентября 2021 года по вопросу №5 повестки дня (Протокол №19/21 от 02 сентября 2021 года) согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» в соответствии с Приложением 2. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №3 «Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»)». Принятое решение: 1. Одобрить совершение сделки Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №4 «Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ»)». Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №5 «Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Реал-Капитал»)». Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Реал-Капитал») в новой редакции согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» как единственному акционеру АО «Реал-Капитал» - утвердить Устав АО «Реал-Капитал» в новой редакции согласно Приложению 5 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №7 «Об утверждении ключевых параметров для формирования бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2022 г». Принятое решение: 1. Принять к сведению прогноз исполнения бюджета до конца 2021 года согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Утвердить ключевые параметры для формирования бюджета Транспортной Группы FESCO на 2022 год согласно Приложению 6 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №8 «Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»)». Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» - Единственному участнику ООО «ФИТ» одобрить сделку согласно Приложению 7 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №9 «Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»)». Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 8 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №10 «Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», АО «Русская тройка»)». Принятое решение: 1. Одобрить сделку между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», АО «Русская тройка») согласно Приложению 9 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 9 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №11 «Об одобрении действий Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»)». Принятое решение: 1. Одобрить действия Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») в соответствии с Приложением 10 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 10 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №12 «Об организационной структуре ПАО «ДВМП»». Принятое решение: 1. Одобрить с 01 октября 2021 года Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно Приложению 11 к Протоколу. 2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Коростелеву А. утвердить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно пункту 1 выше. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 сентября 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 20/21 от 27.09.2021 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-40-21 от 07.04.2021г.) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 27.09.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.